Закрытие счета

Здравствуйте. Спасибо за отзыв. Позвольте прояснить сложившуюся ситуацию. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), на кредитную организацию возложена обязанность при обслуживании клиентов на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также Банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, в связи с чем, Банк вправе запрашивать соответствующие документы. Согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона. Также сообщаем, что на основании п.11 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ банком может быть отказано, в том числе, в совершении распоряжения на перевод остатка денежных средств со счета, если есть подозрения, что данная операция связана с намерением вывести остаток денежных средств, сформированный за счет подозрительных поступлений, документально неподтвержденных и необоснованных, с целью дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Более детальная информация указана в официальном письменном ответе от банка. Если у вас появятся новые вопросы, пожалуйста, обращайтесь на smm@ubrr.ru, с радостью поможем в их решении. С уважением, УБРиР.