Проверка документов по 115-ФЗ

Со мной произошла довольно неприятная ситуация, которая привела меня к временным ограничение на обслуживая карты, но в итоге все закончилось хорошо. Я активно пользуюсь вкладами в различных банках, многие знают, что в мае 2025 года курс доллара сильно упал по сравнению с прошлыми уровнями. Когда увидел, что доллар сильно подешевел я решил купить его цифровую копию USDT на бирже b*****, не осознавая, к чему это может привести.

USDT покупал по P2P у других людей, хотел использовать их, как вклады на самой бирже, но не до конца разобрался в инструменте, решил не рисковать, после чего также продал USDT на бирже b****. Деньги использовались исключительно из моих личных накоплений.
После этого какие-либо операции на бирже не проводил. Через несколько дней ко мне в чат обратилась поддержка с просьбой предоставить следующие данные: 1) Документы, подтверждающие источник происхождения доходов 2) Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке 3) Необходимо было рассказать о целях поступления денег от определенных людей.
Сначала я запаниковал, в спешке некачественно собрал документы, достаточно сыро описал ситуацию. Это привело к тому, что я получил некоторые ограницения по обслуживанию счета.

Уже после поступипших ограничений я узнал, что такие операции с криптобиржами неприемлимы.
После, я вновь обратился в чат поддержки с просьбой вновь рассмотреть мои документы. На мою просьбу откликнулась Дарья К., 42****. Я подробно собрал документы по 1 пункту (2-НДФЛ с места работы, декларации 3-НДФЛ, декларации по ИП и тд.), описал экономический смысл по 2, по 3 пункту дополнительно прикладывал скриншоты с b***** на которых было видно ордер на продажу USDT по которому поступали спорные платежи, было видно ФИО и номер счета, также скриншот на котором видно мой номер и email, подтвержденную верификацию. Дальше Дарья запросила у меня дополнительно выписку по расчетному счету ИП, я ее также предоставил. Через некоторые время я получил ответ, что проверка прошла успешно, огромное спасибо Дарья К., 42**** за сотрудничество!
В заключении хочу сказать пару слов читающим этот отзыв, если не хотите получить ограничения на счете, пользуйтесь только проверенными финансовыми инструментами.