Закрытие лицевого счета

Добрый день! В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиент обязан предоставлять Банку документы и сведения, необходимые для исполнения требований данного закона. Согласно пункту 11.2.7 Общих условий, Банк имеет право в любой момент заблокировать карту (включая все дополнительные карты), отказаться от исполнения операции и принять все необходимые меры вплоть до изъятия карты, если у Банка возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В связи с выявлением Банком признаков необычности операций на вашем счете карты (значительное количество зачислений денежных средств от физических лиц с последующим снятием наличных), 09.04.2025 Банком на ваш адрес электронной почты, был направлен запрос о необходимости предоставления документов и пояснений. В целях недопущения проведения сомнительных операций Банк воспользовался правом, установленным пунктом 3.4.5 Условий дистанционного банковского обслуживания, и приостановил действие вашего доступа к формированию электронных документов в системе. 06.05.2025 в Банк поступило ваше обращение, в котором вы сообщили, что 15.04.2025 в отделении Банка было оформлено заявление о закрытии карты и счета карты с распоряжением о переводе денежных средств на счет, открытый на ваше имя в сторонней кредитной организации. Также вы уведомили Банк о своем отказе предоставлять запрошенные документы и пояснения. 04.06.2025 денежные средства были перечислены Банком со счета карты на счет, открытый на ваше имя в сторонней кредитной организации. О результатах рассмотрения обращения и исполнении перевода средств вы были уведомлены в письме Банка от 05.06.2025, направленном на ваш адрес электронной почты. Карта была закрыта 21.06.2025. Нарушений в действиях Банка не выявлено. С уважением, Ваш АО "Банк ДОМ.РФ"