Банк заблокировал карту по 115 ФЗ
Два месяца назад по ссылке блогера заказала карту ПСБ с целью пользования с получением большей выгоды кэшбека,нежели в других банках.
Спустя пару дней после того,как курьер мне ее доставил,я начала ей пользоваться.Пополняла карту с другой своей карты, сделали 3 операции и позже мне приходит смс о том, что у Банка возникли подозрения,что операции совершенные по карте были с доходов,полученные преступным путем(отмыванием),но кроме пополнения с карты другого банка,которая оформлена на меня ничего другого не приходило. тут начинается самое веселое:
Нужно доказать,что средства с моих карт были получены легальны
Так как я студентка,деньги со стипендии и помощи родителей,как доказывать что это деньги «чистые»я не знаю. Понимаю, что у меня документов под сто листов выходит,это скрины с личного кабинета,квитанции,выписки,прочитав на этом же сайте ответ представителя ПСБ,что документы можно отправить на почту,2 оператора после 20 мин ожидания на линии сказали ,что такой возможности нет.
Прошло 2 недели,я сходила в банк,мне девушка объяснила,что мою карту заблокировали по 115 ФЗ,и что после блокировки можно только вывести денежные средства,и больше клиентом ПСБ я стать не смогу. Я все прекрасно понимаю,что вы должны проверять операции на их законность,блокировать,если что-то действительно подозрительное,но где я что сделала не так-я не понимаю. Я очень прошу помочь мне разблокировать карту,все документы я предоставлю,каждая операция мною будет подтверждена.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ПСБ
Твой кешбэкПСБ
Пенсионная картаПСБ
Карта для пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действийПСБ
Карта болельщика ПФК ЦСКАПСБ
СВОи — электронное удостоверение ветерана боевых действийПСБ
Зарплатная карта "Сильные люди. Тариф особого назначения"ПСБ
Только впередПСБ
Карта жителя Ярославской областиОтзывы о дебетовых картах ПСБ
Благодарю за информацию
Я увидела на пенсионной карте, что срок её действия до апреля 2027. В чате в 23:39 15 сентября спросила о необходимости обращаться в офис банка за перевыпуском. Юлия написала, что...
Дебетовая карта
17.09.2026 обращался в офис города Новокуйбышевска по ряду вопросов. В том числе нужна была карта. Ранее пользовался картой , но закрыл ее. Анна проконсультировала по условиям...
Оформление карты жителя
Я обратилась в банк ПСБ в городе Гаврилов-Ям к главному менеджеру по работе с клиентами К-й Татьяне для оформления карты жителя Ярославской области. Татьяна помогла мне оформить...
Хочу выразить благодарность за качественный сервис
Являюсь ветераном СВО, 17.09. был в отделении на Московской 29, очень понравилось обслуживание- меня приняли без очереди, обслуживался у руководителя Д-й Людмилы, мне помогли снять...
Отличный банк
Заказала дебетовую карту на сайте. Позвонили договорились о встрече. Карту привезли домой в удобное мне время. Оформление заняло минут 15. В этот же день я ее активировала, и даже...
Выдача карты
Все быстро, четко , комфортно оформлено. Представитель пришел вовремя, далее оформили карту, подождали загрузку всех документов. Представитель вел приятную беседу, все было...
Зарплатная карта
Добрый день! 16.09.2026 в 13 30 был в офисе банка. Мне нужен был логин от личного кабинета для того, чтобы активировать карту для зарплаты. Менеджер сделала мне доступ, обновили...