Засунули в блок по 115-ФЗ и предлагают зарплатный проект

Здравствуйте. В соответствии с законом, мы обязаны выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма. По условиям, с которыми Вы согласились, мы имеем право блокировать действие банковской карты, если у нас возникают сомнения в экономическом смысле операций или законности их характера, а также ограничивать дистанционное банковское обслуживание, если у нас возникают подозрения, что использование интернет-банка производится клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Дальнейшая разблокировка возможно только при предоставлении подтверждающих документов в офис Банка: 1) документы, подтверждающие источник происхождения перечисленных денежных средств на счет клиента, открытый в ПАО «Банк ПСБ»; 2) документы, подтверждающие родственные связи (в случае зачислений от близких родственников); 3) адрес интернет-ресурса (биржи/обменника), на котором производилась покупка-продажа криптовалюты; 4) имя пользователя (аккаунт / никнейм (nickname)), которое использовалось для совершения сделок по покупке-продаже криптовалюты; 5) скриншот (справка / выгрузка) «Профиля» личного кабинета, позволяющий однозначно определить владельца аккаунта; 6) история транзакций покупки-продажи криптовалюты в формате выгрузки выписки с указанием даты сделки, курса, количества криптовалюты; 7) PNL-отчет (отчет о прибылях и убытках по результатам торговли криптовалютой) по каждой цифровой валюте по закрытым позициям. Отмечаем, что претензионных обращений от Вас в профильный отдел не поступало.