Жалоба

Здравствуйте. В соответствии с законом, мы обязаны выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма. По условиям, с которыми Вы согласились, мы имеем право блокировать действие банковской карты, если у нас возникают сомнения в экономическом смысле операций или законности их характера, а также ограничивать дистанционное банковское обслуживание, если у нас возникают подозрения, что использование интернет-банка производится клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для рассмотрения возможности разблокировки необходимо предоставить следующие документы: - подробное письмо-пояснение (для какой цели открывалась карта/какие операции планируете совершать/какими продуктами Банка планируете пользоваться/если для получения заработной платы,то трудовой договор) - гарантийное письмо о том, что не будите совершать сомнительные операции по счетам Банка, картой будете пользоваться исключительно в личных целях. При обращении на горячую линию были выявлены нарушения в проведении аутентификации со стороны оператора, который предоставил Вам информацию о блокировке карты и необходимости обратиться в офис Банка для оформления заявления. Ошибку с сотрудником проработали и постараемся не допускать в дальнейшем. При обращении в офис Банка сотрудником был направлен запрос в профильный отдел по вопросу разблокировки карты. После поступления ответа, сотрудник офиса связывался с Вами и проинформировал о пакете документов требующихся для разблокировки карты. По имеющейся информации, подтверждающие документы Вами предоставлен не были.