Блокировка карты и несоблюдение законов РФ

Уважаемый Stepanovspb! В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» , Банки обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма получать информацию о целях установления и предполагаемом характере и деловых отношений клиента банка и на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», со стороны Банка в Ваш адрес была направлена информация о необходимости предоставления документов, указанных на официальном сайте АКБ «Фора-Банк» АО по ссылке: https://www.forabank.ru/115-fz/. Одновременно с направлением запроса Вам был ограничен доступ к карте и к системе ДБО (в соответствии с п 10.3.6 публичных Условий Комплексного Банковского Обслуживания Физических лиц), что соответствует требованиям действующего законодательства и указаний регулирующих органов. Ответ на запрос Вами был предоставлен не в полном объеме, предоставленные Вами документы не достаточны для подтверждения легитимности осуществляемых расчетов по счету. Вопрос о возобновлении доступа к карте и системе ДБО будет рассмотрен после получения и анализа полного комплекта документов и информации по ранее направленному запросу. Действия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) полностью соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. С уважением, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)