Блокировка банком за внесение денег через банкомат для погашения ипотеки супруги

14.11.2025 12:34
388
8
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены

Честно говоря это уникальная ситуация. Банк заблокировал счета за то что я внёс средства через банкомат другого банка. А то что у вас банкоматов мало это уже мои проблемы видимо. Мало того, я дал все пояснения банку, все документы о том что я официально работаю и получаю официальную зп и могу себе позволить внести 100 тыс. при платеже 200 тыс. В мес по ипотеке (Пусть она на супругу оформлена, но плачу её я).

При моем вопросе почему не запросили доп. Информацию если какие то вопросы , мне отвечают в чате, что "банк не запрашивает доп. Информацию". Это караул ребята...

Вывод: нельзя нести средства в этот банк! Будет блокировка

Требование: прошу пересмотреть решение! На счёт в банке поступали только мои средства (1 перевод собственных средств и внесение через банкомат). Несколько переводов физ лицам и покупки с карты, никаких сомнительных/подозрительных операций!!! Основание для блокировки отсутствует!

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-12-23T18:35:54+03:00
Оценку засчитали. Будем благодарны, если расскажете о развитии событий в комментарии к отзыву.
Pda88
2025-12-23T18:44:09+03:00
Доброго дня. На официальный запрос банк ответил, что можно все-таки оплатить налог, но для этого нужно предоставить справку о задолженности (неуверен в законности такого запроса). Правда ответ последовал после отказа в офисе и на горячей линии, плюс через 2 недели истечения срока исполнения налоговых обязательств (полагаю намеренно). Направлена жалоба в цб.
Уралсиб
Уралсиб
2025-11-21T10:59:30+03:00
Добрый день! Благодарим вас за отзыв. При выявлении сомнительных/подозрительных/нетипичных операций мы можем приостановить пользование картой и отказать в совершении операций. Что и произошло в вашем случае. Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные ЦБ в Положении № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ. Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений необходимо предоставить пояснения экономического смысла проводимых операций, а также раскрыть источники происхождения зачисляемых средств. Предоставленные вами подтверждающие документы, по мнению банка, не могут быть приняты в качестве подтверждения легитимности проводимых операций. 30.10.2025 г. вы обратились в чат по вопросу уточнения причины блокировки вашей карты. Сотрудник чата перевел вас на сотрудника профильного подразделения. Вам были предоставлены развернутые комментарии. Дополнительно поясняем, что последствием блокировки банковской карты является ограничение одного из способов доступа к счету, при этом вы вправе осуществлять операции по счету через отделение банка. С уважением, Банк Уралсиб.

О банке

Народный рейтинг

44 место
2,56
средняя оценка
32.79%
решено проблем
1 466
отзыва
1 418
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Уралсиба

Помощь с выпиской

Оценка 5

Нужно было получить выписку по дебетовой карте за последние три месяца, но я не знал, где её сформировать. Написал в поддержку 29 августа в 02:16. Сотрудник объяснил, что... Читать полностью

29.08.2026

Смена пин-кода

Оценка 5

02.08 в 23:05 я обратилась в чат банка. Т.к карта у меня недавно, я две не помню какой и когда ставила пин-код. Но особо не ориентируюсь. Вот и решила попросить Помощи в поддержки... Читать полностью

02.08.2026

Категории кешбека

Оценка 5

2.08.2026 я обратилась в поддержку банка, через сайт. Я недавно только оформила карту и еще толком не разобралась в ней. У меня не получилось выбрать категории кеша, а без них ну... Читать полностью

02.08.2026

Уралсиб — это любовь с первого платежа!

Оценка 5

Просто влюбилась в этот банк! В отделении встретили как родную — с чаем, улыбкой и без спешки, всё разжевали по полочкам 😊 Приложение — как игрушка: красивое, быстрое, платёж в два... Читать полностью

31.07.2026

Установка пин кода по дебетовой карте Уралсиб банка, платежной системы мир

Оценка 5

✨🏦 Здравствуйте товарищи! В начале месяца я стал клиентом банка Уралсиб, и у меня появилась карта банка уралсиб дебетовая, платежной системы мир. После того как я её получил... Читать полностью

26.07.2026

Получение дебетовой карты Уралсиб банка, платежной системы мир

Оценка 5

✨🏦 Здравствуйте товарищи! Совсем недавно я узнал о предоставляемых финансовых услугах банком Уралсиб, и мне захотелось стать его клиентом, получать банковские продукты и услуги... Читать полностью

25.07.2026

Обман с бонусами за оформление дебетовой карты Прибыль

Оценка 4

Оформила карту Прибыль 31 марта 2026 и получила 1000 бонусов за открытие.Потом оказалось ,что бонусами невозможно воспользоваться,пока не наберешь 1500.Сделала несколько оплат... Читать полностью

03.07.2026

Продукты банка