Пытаются ограбить на 20℅

Уважаемый клиент! Мы провели проверку по Вашей ситуации и сообщаем следующее. Операции по Вашему счету, открытому 19.12.2025, были приостановлены 20.12.2025 в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и внутренними процедурами безопасности Банка. Решение о блокировке было принято в связи с одновременными наличием нескольких нестандартных факторов: - пополнение счета на крупную сумму в день его открытия в банкомате, расположенном в городе, удаленном на более 1700 км от места открытия счета с последующими мгновенными переводами почти всей суммы на счет в другом банке; - авторизация в банкомате с использованием технологии, имитирующей виртуальную карту; - переводы были направлены в тот банк, который на тот момент уже идентифицировал Вас как клиента, чьи операции соответствуют признакам "дропа" (участника схемы обналичивания) по 161-ФЗ; - Ваши устные пояснения в отделении Банка о происхождении средств противоречили информации, указанной в Вашем заявлении. Указанные обстоятельства вызвали обоснованные подозрения и требуют обязательной проверки в рамках действующего законодательства № 115-ФЗ и № 161-ФЗ. Вам был вручен запрос о предоставлении документов, поясняющих происхождение средств и экономический смысл операций. Вы добровольно поставили отметку о невозможности предоставить такие документы. На основании Вашего письменного заявления средства были в полном объеме (без вычета каких-либо комиссий) переведены на указанный Вами счет в другой банк 30.12.2025, в срок, предусмотренный законодательством. Что касается опубликованного Вами отзыва, изложенная Вами информация содержит ряд неточностей и не соответствует действительности. Действия Банка были направлены на исполнение федеральных законов, призванных обеспечить безопасность финансовой системы.