Нарушать — так по полной!

Здравствуйте! Благодарим вас за помощь в повышении качества обслуживания клиентов, которую вы оказали банку, оставив свой отзыв. По итогам проведенной проверки сообщаем вам, что банк действовал в соответствии с условиями заключенного договора и согласно требованиям действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В рамках исполнения функций, возложенных на кредитные организации в соответствии действующим законодательством, банк оценивает возможные риски проведения операций, совершаемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В своей деятельности банк неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе предпринимает все возможные и необходимые меры в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма в рамках полномочий, предоставленных кредитным организациям законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России. В ваш адрес дополнительно направлены подробные комментарии. Также отмечаем, что по вашему вопросу проводилось внутреннее расследование. Нарушений в сроках предоставления ответа нет. Для перевода денежных средств с последующим закрытием счета вам необходимо обратиться в обслуживающее вас подразделение с паспортом и действующими реквизитами стороннего банка. Надеемся, что помогли во всём разобраться.