Отвратительная работа центра комплаенс (финмониторинг)
Был открыт счет ИП в Сбербанке в 2024 г. В октябре 2025 года заключила договор с организацией по вырубке древесно-кустарниковой растительности на 2025-2026 гг.
Первое поступление по договору пришло 5 февраля 2026 г. – все нормально (деньги до сих пор на счету), последующие поступления Банк не принял! Все поступления попали в раздел финмониторинга - отказ по операции и реабилитация. Запросили у меня документы. Предоставила на каждый отказ по 34 первичных документа. На дополнительный запрос отправила еще 40 документов! Предоставили даже фотоматериалы работ по каждому выполнению с GPS привязкой до и после выполнения. Результат – в реабилитации отказано, ранее принятое решение об отказе операции по распоряжению не изменилось! Ответ об отказе написали не на ИП, а на ООО! Какие специалисты там сидят? Отфутболивают в ЦБ снимая с себя ответственность за проверку документов.
Можно сделать вывод, что документы они даже не смотрели. Несем убытки! Сотрудники по линии 0321 всегда разные, дежурными фразами отмахиваются от клиента. При проверке документов (если таковая была) не удосужились сделать звонок по уточнению документов, складывается впечатление что Сбербанку наплевать на своих клиентов, а особенно на тех, кто реально работает!
Самое обидное то, что рисков по ЦБ нет, запросов по 115 ФЗ нет, сомнительных контрагентов нет, ограничений нет, банк не принимает деньги) по подозрению в транзите. Деньги с поступления на счете, не снимались и не отправлялись, вы о чем люди!?
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаОтзывы об РКО Сбербанка
Индивидуальный менеджер Сбербизнес помогает эффективно использовать продукты
Сегодня была встреча с персональным менеджером (договорились заранее, выбрали удобный мне офис рядом с домом). в итоге подключили зарплатный проект и я сэкономила на подписке...
Зарплатный проект
С менеджером Викторией меняли процент комиссии по зарплатному проекту СберБанка. Все было решено быстро и оперативно. В пятницу 21 августа обратились, она помогла все настроить в...
Оперативная работа поддержки
Со стороны поддержки моменталья помощь и разбор рабочих моментов. Сильные стороны это оперативность в выполнении поставленых задач, а так же помощь в сложных ситуациях и полный...
Благодарность
Хочу выразить огромную благодарность менеджеру Марии, как всегда оперативно решили все возникшие вопросы, осталсо очень доволен. Ранее уже обращался, также Мария помошла решить...
Персональный менеджер от Сбера
Сбербанк удивил очень высоким уровнем сервиса. Мы довольно мелких бизнес, но тем не менее менеджер приехала к нам, предварительно созвонились и подтвердила встречу, была...
Компетентный менеджер банка
Встреча с менеджером оставила приятное впечатление. Позвонила перед приездом, согласовала встречу, подъехала в удобное мне место. Всё объяснила: понятно, без лишней воды. Уровень...
Сбербанк-лучший банк
Я открыла для своего ИП РКО в СберБизнесе после звонка представителя от этого банка. Мне понравились условия обслуживания, счет открыли быстро, пользоваться очень удобно, мобильное...