Банковская проверка в рамках 115-ФЗ

Хочу поблагодарить сотрудников Т-Банк за помощь в прохождении проверки в рамках 115 ФЗ. Было просто и понятно пояснено какие, и в какой срок неоходимо предоставить запрашиваемые документы. Перечень документов запрошеннный банком был выложен на странице с возможностью загрузить в личном кабинете. Очень удобная опция, с взможностью дозагрузить позже если что то пропустили. Отдельная благодарность ведущему комплаенс-специалисту Кириллу (внутренний номер – 6****5) сопровождавшему нашу организацию весь период и все этапы проверки . В случае возникновения вопросов, вполне доступно объяснил, что необходимо подготовить, в каком формате и форме.

Оперативно выходил на связь, если что-либо нужно было дослать из документов, или дать подробное объяснение по возникшим у банка вопросам. В завершении отзыва могу сказать следующее...Не скрою, что когда получили уведомление о проверке, сразу стали размышлять о причине и поводе возникшей ситуации, хотя и ведем деятельность прозрачно и стараемся не нарушать требования , но зная серьезность последствий в случае выявлений нарушений в рамках проверки по 115-ФЗ конечно волновались... Но благодаря оперативной обратной связи со стороны сотрудников Т-Банка которые постоянно были с нами на связи мы смогли предоставить все документы в необходимом количестве и успешно прошли проверку. Надеюсь наш (и в частности мой, как дирктора)) опыт будет очень полезен предпринимателям и руководителям организаций, которые впервые столкнулись с проверкой в рамках 115-ФЗ, запросом документов, и покажет, что это стандартная процедура, и бояться здесь совершенно нечего. Главное быть на связи и не стесняться задавать вопросы, если Вам что -либо непонятно. Спрашивайте, и вам обязательно ответят!