Не можем оплатить счет в бумажном носителе, счет заблокировали по 115фз

13.04.2026 09:43
475
9
Оценка
1
Отзыв проверен
Не могут оплатить счет в бумажном носителе, счет заблокировали по 115фз, предоставил документы, договор, счет на оплату, пояснительное письмо, пришло 4 раза отказ, документах изменять нечего. Первые 3 раза был счет за другое число, в последний 4й раз новый счет выставили с новыми датами, на последний отказ они смотрят старые счет и старые документы, вопрос для кого документы делаются? По обелению 115фз вообще смех, менеджеры на телефонных линиях сами не знают что хотят, один говорит ваши документы на рассмотрении, второй говорит вы не направляли документы, третий говорит что их не видит просто. Я индивидуальный предприниматель а с меня требует аттестат обучения, я могу любой деятельностью заниматься но требует аттестат с того чем я занят, а я не по специальности занимаюсь работами на кого учился, кстати по 115фз видимо тоже документы старые смотрят, да и сам отношение на отстань у банка, на горячей линии просто швыряют от менеджера к менеджеру, ожидание 2 часа!! 2! В офисе банка нормальных пояснений и объяснений так же не дают по обоим причинам. Оплатить счет не можем уже 4 раза на бумажном носителе.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2026-04-22T12:02:20+03:00
Оценку засчитали. Будем благодарны, если расскажете о развитии событий в комментарии к отзыву.
Уралсиб
Уралсиб
2026-04-20T12:43:58+03:00
Добрый день! Благодарим вас за отзыв. При выявлении сомнительных/подозрительных/нетипичных операций мы можем приостановить пользование картой и отказать в совершении операций. Что и произошло в вашем случае. Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные ЦБ в Положении № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ. Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений необходимо предоставить пояснения экономического смысла проводимых операций, а также раскрыть источники происхождения зачисляемых средств. Предоставленные вами подтверждающие документы, по мнению банка, не могут быть приняты в качестве подтверждения легитимности проводимых операций. Расчетный счет закрыт по вашему заявлению 17.04.2026 г. Мы проверили работу сотрудников и консультации. Действовали по регламенту. Подтвердить нарушения с нашей стороны не можем. С уважением, Банк Уралсиб.

О банке

Народный рейтинг

44 место
2,56
средняя оценка
32.78%
решено проблем
1 443
отзывов
1 403
ответов

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Уралсиба

Помощь с выпиской

Оценка 5

Нужно было получить выписку по дебетовой карте за последние три месяца, но я не знал, где её сформировать. Написал в поддержку 29 августа в 02:16. Сотрудник объяснил, что... Читать полностью

29.08.2026

Смена пин-кода

Оценка 5

02.08 в 23:05 я обратилась в чат банка. Т.к карта у меня недавно, я две не помню какой и когда ставила пин-код. Но особо не ориентируюсь. Вот и решила попросить Помощи в поддержки... Читать полностью

02.08.2026

Категории кешбека

Оценка 5

2.08.2026 я обратилась в поддержку банка, через сайт. Я недавно только оформила карту и еще толком не разобралась в ней. У меня не получилось выбрать категории кеша, а без них ну... Читать полностью

02.08.2026

Уралсиб — это любовь с первого платежа!

Оценка 5

Просто влюбилась в этот банк! В отделении встретили как родную — с чаем, улыбкой и без спешки, всё разжевали по полочкам 😊 Приложение — как игрушка: красивое, быстрое, платёж в два... Читать полностью

31.07.2026

Установка пин кода по дебетовой карте Уралсиб банка, платежной системы мир

Оценка 5

✨🏦 Здравствуйте товарищи! В начале месяца я стал клиентом банка Уралсиб, и у меня появилась карта банка уралсиб дебетовая, платежной системы мир. После того как я её получил... Читать полностью

26.07.2026

Получение дебетовой карты Уралсиб банка, платежной системы мир

Оценка 5

✨🏦 Здравствуйте товарищи! Совсем недавно я узнал о предоставляемых финансовых услугах банком Уралсиб, и мне захотелось стать его клиентом, получать банковские продукты и услуги... Читать полностью

25.07.2026

Обман с бонусами за оформление дебетовой карты Прибыль

Оценка 4

Оформила карту Прибыль 31 марта 2026 и получила 1000 бонусов за открытие.Потом оказалось ,что бонусами невозможно воспользоваться,пока не наберешь 1500.Сделала несколько оплат... Читать полностью

03.07.2026

Продукты банка