Блокировка карты

Здравствуйте. В соответствии с законом, мы обязаны выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма. По условиям, с которыми Вы согласились, мы имеем право блокировать действие банковской карты, если у нас возникают сомнения в экономическом смысле операций или законности их характера, а также ограничивать дистанционное банковское обслуживание, если у нас возникают подозрения, что использование интернет-банка производится клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для рассмотрения возможности разблокировки необходимо предоставить: – подробное пояснение целей открытия расчетных (карточных) счетов в Банке - какие операции и в каком объеме намерены совершать в месяц, каков источник происхождения средств для совершения данных операций; – документы, подтверждающие источник происхождения средств за счет которых будут проводиться операции по счетам в Банке; – пояснения о целях и экономическом смысле по поступлениям и списаниям денежных средств по карте ПАО «Банк ПСБ», приложить к ним подтверждающие документы и т.д.; – возможно предоставление любых иных документов, обосновывающие поступления и списания денежных средств на счёт (при наличии). При обращении в офис 27.04 и 28.04 сотрудником были приняты и направлены от Вас заявления на разблокировку карты в профильный отдел, однако подтверждающие документы Вами предоставлены не были. По Правилам выпуска и обслуживания банковских карт срок закрытия счета составляет 15 календарных дней с даты оформления заявления.