Самый ужасный банк в мире!

Добрый день! Благодарим вас за отзыв. При выявлении сомнительных/подозрительных/нетипичных операций мы можем приостановить пользование картой и отказать в совершении операций. Что и произошло в вашем случае. Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные ЦБ в Положении № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ. Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений необходимо предоставить пояснения экономического смысла проводимых операций, а также раскрыть источники происхождения зачисляемых средств. Запрошенные документы не были представлены в банк. В Дополнительный офис «Измайлово» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вы обратились по вопросу закрытия счета и получения остатка денежных средств. В момент вашего обращения в офис управляющий был занят обслуживанием другого клиента банка. Сотрудники офиса уточнив ваш вопрос предложили варианты его урегулирования. Вы отказались от обслуживания и покинули офис банка. Позже, вы обратились Дополнительный офис «Сокольники» ПАО БАНК УРАЛСИБ с аналогичным вопросом по закрытию счета и получения остатка денежных средств. Вам также были предложены варианты его урегулирования, а именно: - предоставить документы которые пояснят происхождение денежных средств для возможной последующей разблокировки счета; - закрытие счета с переводом денежных средств на счет клиента в другом банке согласно действующих тарифов банка. Вами был выбран вариант предоставления документов, после чего вы покинули офис банка. Дополнительно поясняем, что последствием блокировки банковской карты является ограничение одного из способов доступа к счету, при этом вы вправе подавать распоряжения на осуществление операций по счету через отделение банка. С уважением, Банк Уралсиб.