Чудесный сервис

Уважаемая Инна, Мы признательны Вам за то, что Вы нашли время и возможность поделиться с нами своим мнением о работе ЗАО ЮниКредит Банк. В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии со ст. 23 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле " от 10.12.2003г. №173-ФЗ (далее - Закон), в целях осуществления валютного контроля, уполномоченные банки, как агенты валютного контроля, в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Все документы должны быть действительными на день представления агентам валютного контроля. Таким образом, уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании указанной статьи либо представления им недостоверных документов. Учитывая вышеуказанные требования Закона, а также тот факт, что Вами не были представлены документы, обосновывающие проводимую Вами валютную операцию, и не была представлена информация о том, что документы (и какие) были представлены в ЗАО ЮниКредит Банк ранее, Банк на основании Закона отказал в осуществлении валютной операции и вернул Заявление на перевод с указанием причины возврата. В Вашем конкретном случае, на основании полученного от Вас обращения повторный перевод был осуществлен Банком в порядке исключения, на основании ранее представленных документов. При проведении в дальнейшем подобных валютных операций рекомендуем Вам указывать в поле "Детали платежа" Заявления на перевод - "Перевод близкому родственнику", при этом направлять в Банк копии документов, подтверждающих родство, или направлять с использованием системы «Enter.UniCredit» письмо, содержащую информацию о том, что обосновывающие документы (указать какие) направлены в Банк ранее (указать дату представления). Надеемся, что предоставленные разъяснения помогли Вам разобраться в сложившейся ситуации. С уважением, Управление качеством обслуживания ЗАО ЮниКредит Банк.