Зачем банку нужны документы моих договорных отношений для оплаты квитанций?
Оценка
Отзыв проверен
В субботу был в Люберецком филиале. Хотел оплатить квитанцию юридическому лицу по договору. Потребовали оригинал договора, чтобы снять копию и оставить себе. Обоснований такому требованию не дали. Сказали только, что у нас такие требования.
Под действие ФЗ 115, на мой взгляд, данная операция не попадает.
Консультировался по телефону перед походом в банк, там мне ничего об этом требовании сказано не было. После посещения банка, хотел уточнить это требование по телефону справочной, они ответили, что они точно не знают и раз в филиале требуют, значит необходимо предоставить.
Я не понимаю для чего банку необходимы документы моих договорных отношений. Оплатил в другом банке, где у меня таких документов не потребовали.
СМП Банк
2012-02-08T11:58:00+04:00
Добрый день!
Банк при осуществлении своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также внутренними нормативными документами Банка.
Так, руководствуясь положениями п. 1.1 ст. 6 и п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, в целях осуществления обязательного контроля и документального фиксирования информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, Банком была запрошена у Вас соответствующая информация и документы, являющиеся основанием для совершения планируемой Вами операции.
С уважением,
ОАО "СМП Банк"
Благодарность
KorolevaEpidemy
3 апреля 2023 г посетила отделение банка СМП в г. Россошь для снятия наличных средств. Сотрудницы банка помогли снять деньги без комиссии, разбив сумму на 2 счета, сэкономив мне...
5
СМП Банк