Угроза блокировки
Оценка
Отзыв проверен
После многих лет решила расставаться с этим банком. Переводила крупные суммы себе на счет в Тинькове после снятия с других счетов с депозитов и предварительного внесения наличными на счет в Ситибанке. Перевела без проблем на свой собственный счет и счет родственника в итоге все деньги, что внесла наличными. По истечении месяца звонит сотрудники и предлагает объяснить происхождение денег и предоставить документы. После долгих выяснений за чем и почему прислала по электронке 2-НДФЛ и успешно забыла обо всем этом. Тут вдруг опять звонит сотрудник только уже другой и просит то же самое. После этого он был вежливо послан, потому что если каждому так по 100 раз рассказывать, что ты не верблюд – оч. утомительно. Сегодня вуаля - приходит письмо уже по почте - или давай документы, или мы твой счет заблокируем, и ситифон, и ситибанк-онлайн. Отлично... буду искать более понятливый банк, чтобы понимал все с первого раза и не старался запугивать клиента блокировкой счетов. Смешно, обычно подозрительны наличные снятия, а тут внесение наличных и перевод на депозит в Тиньков. Бред какой-то...
РенКап Банк
2012-08-22T15:45:00+04:00
Уважаемая victorinox,
В соответствии с п.15.1 Условий банковского обслуживания, банковские операции и услуги, оказываемые ЗАО КБ «Ситибанк» Клиенту, регулируются законодательными и нормативными актами Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством на ЗАО КБ «Ситибанк» возложен ряд контрольных функций в отношении операций Клиента и обязанность предоставлять различным государственным органам информацию о счетах и операциях Клиента. Для этих целей ЗАО КБ «Ситибанк» может периодически запрашивать у Клиента различные документы и/или письменные объяснения в отношении совершаемых Клиентом операций.
Первоначально с Вами связался сотрудник Ситибанка, который задал Вам ряд вопросов относительно операций по Вашим счетам.
13.07.2012 Вы предоставили запрашиваемые документы, которые урегулировали все вопросы, возникшие со стороны Ситибанка, что было отражено в системе.
03.08.2012 по причине системного сбоя, комментарий о документах не был отражён в системе, и с Вами вновь связался сотрудник Ситибанка, который попросил Вас предоставить те же документы, что и сотрудник ранее.
Позвольте от лица Ситибанка принести Вам свои извинения за доставленные неудобства. Подтверждаем, что запрашиваемые документы были получены Ситибанком. Вопросов относительно операций по Вашим счетам Ситибанк более не имеет.
С уважением,
Менеджер департамента качества обслуживания
Сергей Прокипчук
Благодарность менеджеру банка
user-153315112930
Я, не являясь клиентом Ситибанка, обратился в отделение на Павелецкой за помощью в вопросе о принудительном переводе принадлежащих мне акций от иностранного брокера к российскому...
5
РенКап Банк