Без уведомления банк заморозил денежные средства

Уважаемый клиент, 08/12/2013 в ходе телефонного разговора с сотрудником отдела контроля банковских операций Вас уведомили о необходимости предоставить разъяснения и/или копии документов, подтверждающих источник средств входящих переводов на Ваш счет в ЗАО КБ «Ситибанк» и целей снятия пришедших средств наличными. В свою очередь, Вы попросили прислать официальный запрос от Банка, который был выслан 12/12/2013 на Ваш адрес электронной почты. Поскольку, запрашиваемые документы или разъяснения не были предоставлены, 20/01/2014 на Ваш адрес электронной почты было направлено уведомление об ограничении удаленного доступа к счетам, и о решении Банка не продлевать Договор банковского обслуживания по истечении срока его действия. При этом пользоваться счетами и средствами на счетах возможно только в отделении банка, и операции по снятию наличных денежных средств через кассу отделений Ситибанка продолжились. 2/04/2014 на Ваш адрес электронной почты было отправлено уведомление о приостановке использования выпущенных на Ваше имя банковских карт. 9/04/2014 в отделении "На Новочеркасском" Банк уведомил Вас об отказе в операции по выдаче наличных денежных средств на сумму 290 тыс рублей, в соответствии с п. 11 статьи 7 Федерального Закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов...". Сотрудник отделения также порекомендовал Вам заполнить заявление на закрытие счетов и перевод средств в другой банк. Рекомендуем Вам провести полное досрочное погашение кредита, перевести остаток денежных средств в другой банк и закрыть счета в Ситибанке, предоставив в отделение банка заявления на на закрытие счетов и перевод средств или снятие остатка наличных. Приносим извинения за причиненные неудобства. С уважением, ЗАО КБ "Ситибанк"