Обращение в отделение для перевода ДС

Благодарим Вас за отзыв. ОАО «Россельхозбанк», рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее. Россельхозбанк в своей деятельности руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, указаниями и положениями Банка России. Порядок проведения Банком идентификации физических лиц при совершении банковских операций определен Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно вышеуказанным документам ОАО «Россельхозбанк» обязан осуществлять идентификацию клиентов. Идентификация клиента, являющегося гражданином Российской Федерации, производится на основании документа, удостоверяющего личность. В соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность для граждан Российской Федерации, являются: - паспорт гражданина Российской Федерации; - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; - общегражданский заграничный паспорт; - паспорт моряка; - удостоверение личности военнослужащего – для офицеров, прапорщиков и мичманов Вооруженных сил Российской Федерации; - военный билет – для солдат, матросов, сержантов и старшин; - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта. Документами, удостоверяющими личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, являются документы, признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, лица без гражданства (указывается при необходимости). В связи с вышеизложенным требование работника дополнительного офиса о предъявлении Вами документа, удостоверяющего личность, при совершении банковской операции является правомерным. Также сообщаем, что с работниками дополнительного офиса проведена разъяснительная беседа, направленная на повышение качества обслуживания клиентов при выполнении должностных обязанностей, в том числе на более корректное предоставление консультаций клиентам при оформлении им банковских операций. Благодарим Вас за то, что не остались равнодушными и проинформировали о Вашем отношении к качеству обслуживания клиентов в Россельхозбанке. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, ОАО «Россельхозбанк»