Заблокировали вклад

20.04.2016 14:53
3607
9
Оценка
1
Отзыв проверен
Добрый день! Являюсь вкладчиком банка уже второй год, регулярно пополняю вклад различными способами: наличкой, межбанк. Нареканий не было, все устраивало. Сегодня, 20 апреля узнаю что мои карты заблокированы, и со вклада невозможно снять часть средств. Ответ банка - финмониторинг заблокировал как сомнительные операции. Ответа о том какие документы мне нужно предоставить не получил, сотрудница обещала перезвонить через 2 часа после обращения, звонка не поступило. Так же уточнили, что заблокировали 25 марта. Что было 25 марта: 25 марта пополнил свой вклад через межбанк с карты Тинькофф банка. Так же 25 марта обратился в офис и попросил частично снять средства с вклада. Замечу!, что до 25 марта на вкладе была очень приличная сумма, и то что я пополнил 25 марта и тут же снял со вклада средства, не означает что я именно эти деньги снимал, ведь там были раньше еще деньги, где написано по каким правилам они снимаются со вклада? Я не понимаю по каким таким операциям я попал под финмониторинг но переводы я делал со своего счета в другом банке на свой счет в вашем банке. ФИО совпадают. Происхождение средств на счете Тинькофф банка: часть свои, очень малая часть -  электронные кошельки. Перевод с электронных кошельков в размере 30 т.р. считается нелегальным отмыванием доходов? [b]Прошу разобраться в ситуации и разблокировать возможность снимать со вклада. [/b] PS: Никаких смс и писем о том что мне заблокировали карты не поступало, от фин мониторинга тоже. Прошел месяц, а я это узнаю сам при личном обращении в офис.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2016-05-18T14:00:51+03:00
Оценка перенесена из другого отзыва.
Русский Стандарт
Русский Стандарт
2016-04-21T16:58:43+03:00
Добрый день, Deeeman! Позвольте пояснить, что Карта является собственностью Банка и в случае возникновения каких-либо сомнений в отношении проводимых по Карте операций, Банк блокирует Карту. При этом счет и Ваши собственные средства не блокируются, возможность их получения при отсутствии предоставления запрошенной со стороны Банка информации предусматривается переводом в другой Банк с составлением заявления о закрытии договора о Карте. Вам необходимо предоставить в Отделение Банка документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств. Если переводы осуществлялись со Счета в другом Банке, необходимо предоставить развернутую выписку по операциям в таком Банке, содержащую информацию об источнике поступления средств и их перечислении в Банк. Для подтверждения перечислений заработной платы рекомендую приложить копию трудового договора и справку 2-НДФЛ. Документы необходимы по операциям за последние 2 месяца. Напомню, что при обращении в отделение при себе необходимо иметь паспорт РФ. Для Вашего удобства на сайте Банка http://www.rsb.ru/about/branch/ размещены адреса и режим работы наших Офисов. Отдельно отмечу, что Счет Договора Вклада не заблокирован, начисление процентов происходит в соответствии с Условиями. При досрочном востребовании суммы/части суммы Вклада денежные средства были перечислены на счет Депозитной Карты, которая и является заблокированной. В заключение хотела бы обратить Ваше внимание, что Договором банковского Вклада не предусмотрена выдача наличных денежных средств с Депозитного счета. С уважением, Соколова Дарья АО «Банк Русский Стандарт»

О банке

Народный рейтинг

7 место
4,91
средняя оценка
14.78%
решено проблем
15 216
отзыва
15 035
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Банка Русский Стандарт

Супер обслуживание

Оценка 5

проходила обслуживание в отделении банка в Сочи на поярко. ОбслуЖиваго Николай Воробьев. пришла по поводу обновления доверенности, меня сразу приняли. все уточнили, сделали все... Читать полностью

28.08.2026

Карта

Оценка 5

Добрый день , быстро приняли сотрудники меня , обслужили быстро и профессионально, приветливые Арина ( кредитный менеджер) и Екатерина (управляюща отделением ) быстрот составили... Читать полностью

28.08.2026

Благодарность

Оценка 5

Здравствуйте. 25 августа 2026 года обращался в офис банка русский стандарт по адресу Хохрякова 74, г Екатеринбурга за получением дебетовой карты. Обслуживался у сотрудника Полины... Читать полностью

25.08.2026

Оформила карту, очень довольна

Оценка 5

Я, Прокопова Елена Анатольевна, была в банке в городе Электросталь, Советская 12/1 и получала дебетовую карту. Сотрудница Анна рассказала о ее преимуществах, о получении кеш бек... Читать полностью

25.08.2026

Получение карты

Оценка 5

21 августа 2026 я обратился в филиал банка Русский стандарт по адресу: приморский край, г. Владивосток, проспект Океанский дом 13а за оформлением дебетовой карты. Карту оформили... Читать полностью

21.08.2026

Карта

Оценка 5

Обращался в отделение для получения карты. Заказывал онлайн, одобрили быстро, получил в отделении. Настроили кешбек, рассказали все условия. Большая парковка, удобное расположение... Читать полностью

20.08.2026

Спасибо за одобренный и выданный кредит (Орёл)

Оценка 5

Хочу выразить благодарность вашему сотруднику банка русский стандарт в городе Орёл ул Московская дом 17 П-ву Андрею В. Вчера 19.08.2026 пришел в офис обновить приложение чтобы мне... Читать полностью

20.08.2026

Продукты банка