Росфинмониторинг усиливает контроль. Заморозка сомнительных платежей до 10 дней.
Начиная с 1-го июля, у Росфинмониторинга появились дополнительные права по надзору за денежными переводами физлиц, включая возможность останавливать подозрительные платежи на период до десяти суток вне зависимости от суммы.
Под особым вниманием оказались компании и индивидуальные предприниматели, систематически отправляющие деньги гражданам без указания назначения платежа.
Признаками, вызывающими подозрения, являются: часто повторяющиеся небольшие переводы на карты, погашение задолженностей без подтверждающих документов, а также неожиданные платежи, значительно отличающиеся от обычной финансовой деятельности.
Чтобы избежать запрета на совершение операций, рекомендуется работать с самозанятыми или ИП, оформляя соответствующие договоры, и иметь в наличии подтверждающие документы, такие как акты выполненных работ или чеки.
В случае приостановки перевода, банк обязан проинформировать клиента в день проведения операции. Росфинмониторинг, в свою очередь, должен предоставить основания для блокировки в течение трех рабочих дней.
Граждане имеют право обжаловать блокировку, подав обращение в банк или Центральный банк. В сложных случаях предусмотрена возможность обращения в суд.
✨📢 Подписывайтесь на канал!
⚖️ Свежие новости законодательства
📚 Анализ законов и инноваций
💡 Полезные советы и разборы
👉 Подписка = актуальные знания!
🔥 Не пропустите важное!
На связи менеджер сообщества Диалога, и у меня новость, которую лучше не пропускать.
Добрый день, уважаемые коллеги!!!
Пришло время подвести итоги конкурса, в котором вы публиковали в Диалоге посты о финансах и Банки.ру. В этом месяце было особенно много качественных публикаций с подробными сравнениями финансовых продуктов. Спасибо всем участникам!
🔥 Делюсь личным опытом - выиграла сертификат от Банки.ру! Успейте забрать главный приз!
Недавно не могла войти во ВКонтакте. Решила выбрать вход подтверждения через трёх друзей. И вот что из этого вышло.
Samsung представил новые устройства – смартфоны Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip, а также смарт-часы Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic. Складывающиеся экраны, продвинутый анализ здоровья и стиль – звучит впечатляюще! Однако окупит ли себя покупка этих гаджетов? Давайте посмотрим на них через призму финансовой осознанности и ваших жизненных целей.
флип- такой милаш, упакуйте мне !!)
Ну что ж, приехали: теперь в рилсиках и шортсах в российском пространстве вот такая угадайка. Кс чем бы дитя не тешилось: угадайте скока деняг было 10 лет назад за картошечку.
Идея ввести дополнительные испытания для водителей старше 60 лет вызвала бурное обсуждение.
Проблему связывают с позицией торговых сетей. Список самых подоражавших овощей с начала 2025 года возглавили морковь и свёкла. Об этом написали " Известия " со ссылкой на Росстат.По ситуации на 7 июля , стоимость этих продуктов поднялась на 62% и 62,4% соответственно. В это же время цена на картофель , который раньше находился на первом месте, выросла на 48,7%. Представители отрасли предположили, что проблема связана с позицией торговых сетей: вместо продукции местных производителей...
Спекуляция?
Что у нас не дорожало рекордно? Гречка, сахар, яйца...
Более 1500 педагогов из 58 регионов России и 5 зарубежных стран повысили свою квалификацию.
Бариста Starbucks возмущены новым требованием компании — писать на стаканчиках от руки короткие доброжелательные фразы вроде «Хорошего дня», «Наслаждайтесь» или «Приходите ещё».
Мне не очень по душе. Во-первых, и правда отнимает кучу времени в совокупности: там десять секунд, тут десять секунд и так полчаса наберется. Во-вторых, лишние расходы на те же маркеры. Мы все равно выкинем этот стаканчик. Никто не будет хранить его на полочке и любоваться этой кривой подписью "хорошего дня". В-третьих, ну правда неискренне. Лучше пусть бариста потратит эти секунды на...
Приветствуем, авторы! Диалог — сообщество для открытого и живого обсуждения финансовых тем. Лишнее тому доказательство — еженедельный дайджест! Предлагаем вам оценить, какие посты авторов Диалога оказались в числе самых популярных на прошедшей неделе.
приятно оказаться в дайджесте недели))
Крупнейший российский авиаперевозчик, "Аэрофлот", анонсировал грандиозную акцию, которая пройдет 16 июля и предоставит уникальную возможность приобрести авиабилеты со скидкой до 50%. Специальное предложение распространяется на множество направлений, как внутри страны, так и за рубежом.
Еще раз про Апельсиновый Движ (напоминаю, что это коллаборация Билайна и X5/Пятерочка/Перекресток)
Я тоже играю в апельсиновый движ, каждый день 3 броска даётся бесплатных. У меня только сервис пакет х5 подключён(апельсиновой карты нет), уже второй месяц, за прошлый месяц оплатила полностью абон. плату на билайне. Тоже выгодно получается, даже при наличии только сервис пакета апельсинки увеличиваются в 2 раза, при покупках и при выигрыше в игре. Надо только не забывать каждый день заходить в...
Админ! Позволь отойти от финансовой темы и поздравить народ со всенародным праздником.
