📄 Рады сообщить, что наша команда подтверждает получение и реализацию лицензии OFAC для клиента, чьи активы были заблокированы в результате санкций, наложенных на российскую инфраструктуру.
Активы в размере $212 900 находятся в процессе трансфера, обработки и приема индонезийским брокером Pluang.
Как сообщалось ранее, кейс №16 уникален не только комплектом юридической документации, но и юрисдикцией трансфера активов — Индонезией.
После прекращения статуса постоянного резидента Бразилии первоначально рассматривавшаяся инфраструктура стала практически недоступной вследствие требований KYC/AML, банковских политик и необходимости подтвердить актуальную страну проживания.
Заявление фактического владельца активов дважды проходило этап уточнений и QA в связи с изменениями, но это не помешало конечному результату.
В связи с утратой статуса ВНЖ Бразилии владелец активов перебрался в Индонезию в качестве цифрового кочевника, где пребывает на данный момент.
Несмотря на ограниченный опыт работы с физлицами из РФ, мы продолжаем успешно продвигаться в процессе разблокировки активов. Многолетние усилия дают результаты, особенно по мере продвижения регулятора к финалу рассмотрения обращений.
🗓 Наша сторона ожидает в 4-м квартале 2026 года получения как минимум двух лицензий OFAC, которые находятся в заключительной фазе рассмотрения и где активы были куплены через брокера «Т-Инвестиции».
👉 Как и прежде, мы хотели бы предостеречь читателей: простых путей, обходов, лайфхаков и схем для разблокировки активов не существует — каждый кейс индивидуален.
🛡Материалы кейса №16 и содержащаяся в них конфиденциальная информация защищены © Koch Securities.
Юридическая документация:
Ex 1. Passport
Ex 2. Permanent Resident (CRNM)
Ex 3. Background Investor Profile Information
Ex 4. Custodian Depository Account Information
Ex 5. Information on the Contractual Relationship with SPB Bank
Ex 6. Depo Account Statement - Brokerage Credit Service Ltd.
Ex 7. Brokerage Agreement and Application Form - Brokerage Credit Service Ltd.
Ex 8. The Impact of Sanctions
Ex 9. Demand Letter for the Release of Frozen US Securities
Ex 10. Proof of Income / Source of Funds
Ex 11. Loan Statement and Agreement - JSC Alfa-Bank
Ex 12–16. Вспомогательные документы 📁
Обновленный пакет документации:
Ex A. Blocked Property Table List of Securities
Ex B. Account and Opening Confirmation - Pluang / PG Berjangka
Ex C. Account Confirmation - PT Bank Central Asia Tbk
Ex D. KITAS ID
Ex E. Wire Transfer Instruction / Transfer Form for Blocked Securities
Ex F. Cover Letter
TD F 93.10
Index of Exhibits
🧾Расходы на работу и подготовку юридической документации: $2700 + дополнительные расходы в рамках QA (1,2) ($1500).
🧾Комиссия брокера Pluang за рассмотрение поручений и трансфер: $2000 за каждое поручение, итого $4000.
🧾 Расходы на нотариуса и сопутствующие услуги в Индонезии: ~$3350
✨Отдельно отмечаем отсутствие связей с российскими провайдерами услуг и специалистами из РФ как в данном кейсе, так и в нашей практике в целом.
Наша экспертиза в области compliance и US-регуляторики сформировалась задолго до введения санкций в отношении российских, иранских и китайских юридических лиц в рамках private equity деятельности.
⚖️ Практика, на базе которой строилась работа, соответствует стандартам юридических фирм Fenwick & West и Orrick, с которыми мы сотрудничаем.
🧳Выход пресс-релизов и коммуникация с российскими СМИ по данному кейсу не планируются.
Работаем дальше 💪🏾
---
Автор: Виктор Кох
Добрый день, уважаемые коллеги!!!
На связи менеджер сообщества Диалога, и у меня новость, которую лучше не пропускать.
Пришло время подвести итоги конкурса, в котором вы публиковали в Диалоге посты о финансах и Банки.ру. В этом месяце было особенно много качественных публикаций с подробными сравнениями финансовых продуктов. Спасибо всем участникам!
Будущее подкралось незаметно: робособаки учатся ходить по полосе препятствий, дроны больше не обязательно искать радаром, а электричество можно доставлять туда, где его не хватает. Как всегда, собрали для вас подборку самых интересных и свежих новостей о цифровых достижениях.
Недавно не могла войти во ВКонтакте. Решила выбрать вход подтверждения через трёх друзей. И вот что из этого вышло.
Всем привет! Нужен совет, что лучше - платить ипотеку в 5 млн под 5 процентов строго по графику, или дополнительно каждый месяц около двух лет есть возможность докидывать на досрочное в размере ипотечного списания? или лучше откладывать эти деньги за пару лет и в другое русло пустить? Инфляция как никак) кто то говорит что через 10 лет мой платеж в 27 тысяч будет мусором а через 20 тем более, а кто то кричит - скорее гасить, а всегда мысли остаются - а жить то когда)
Каждый из нас время от времени наводит порядок дома и решает избавиться от ненужных вещей. Продажа старого велосипеда, детской коляски, прочитанных книг или работающей бытовой техники через интернет-платформы объявлений - отличный способ освободить пространство и вернуть часть когда-то потраченных денег. Чтобы сделка прошла быстрее, покупатель и продавец обычно выбирают самый удобный финтех-инструмент - моментальный перевод по номеру телефона. Деньги долетают за секунду, и вы спокойно отдаете...
Каждый, кто хоть раз планировал отпуск или поездку к родственникам, пользовался сайтами-поисковиками авиабилетов. Это действительно удобно: вбиваешь города, и система за секунду показывает десятки вариантов от самых дешевых до премиальных. Мы выбираем самый привлекательный по цене билет, переходим на страницу оплаты, и тут начинается самое интересное.Изначально низкая цена на глазах начинает расти, обрастая десятками непонятных платных услуг. Сервисы бронирования используют сложнейшие...
Каждый месяц мы получаем квитанции за коммунальные услуги и часто удивляемся большим цифрам в графе «Электричество». Нам кажется, что мы живем экономно: вовремя выключаем свет в пустых комнатах, реже запускаем стиральную машину и не включаем обогреватели без крайней необходимости. Однако в каждом доме есть скрытые потребители энергии, которые работают круглые сутки и по капле опустошают наш кошелек. В бытовой среде это явление называют «фантомной» нагрузкой или скрытым энергопотреблением.
Мы живем в эпоху стремительного взлета искусственного интеллекта. Нейросети сегодня умеют писать тексты, рисовать потрясающие картины, монтировать видео и даже генерировать музыку. Мы воспринимаем эти технологии как увлекательное развлечение или удобных помощников в работе. Однако новые технологии моментально берут на вооружение и профессиональные преступники. Сегодня мошенники активно используют искусственный интеллект для кражи денег с банковских карт, создавая ловушки, которые практически...
Каждый день в новостях появляются заголовки о том, что очередной честный человек перевел миллионы рублей на «безопасный счет». Мы читаем это и думаем: «Ну со мной-то такое точно не случится! Я же умный, всё знаю про защитные коды и никому не верю». Но на практике жертвами обмана становятся профессора, бухгалтеры, программисты и молодые люди, которые прекрасно разбираются в технологиях.Дело вовсе не в глупости. Злоумышленники давно перестали быть просто техническими хакерами, которые взламывают...
Система быстрых платежей совершила революцию в российских финансах. Мы привыкли переводить деньги в два клика, забыв про огромные комиссии и длинные номера карт. Однако у этой медали есть обратная сторона. Стремясь сделать сервис максимально удобным, разработчики создали идеальный инструмент для... легального сбора данных, которым активно пользуются злоумышленники. Многие считают, что мошенничество с СБП - это исключительно случайные переводы «не туда» с требованием вернуть деньги. На самом...
И так о моих лайфхаках при путешествии на Камчатку.
Дорогие наши горняки, проходчики, машинисты, маркшейдеры, инженеры, горноспасатели и все-все, кто связал свою жизнь с этой мужественной и благородной профессией!












