Открытие счета для ГОЗ

Уважаемый СПЮг! Благодарим вас за оставленный отзыв и в ответ хотим пояснить следующее. В соответствии с п. 1.5 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-и «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» при открытии счета клиент обязан предоставлять актуальные и достоверные сведения. На сайте банка размещен перечень документов, представление которых необходимо для открытия каждого отдельного счета. Так же банк вправе затребовать дополнительные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для идентификации банком юридического лица, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. По результатам проведенной проверки были установлены нарушения со стороны сотрудника офиса, что привело к возникновению данной ситуации . Данная информация была доведена до руководителя офиса для принятия необходимых мер по недопущению подобных ситуаций в будущем. Примите наши искренние извинения за причиненные в связи с этим неудобства. Дополнительно хотим отметить, что увеличение сроков открытия счета произошло в том числе и в результате предоставления неполного пакета документа со стороны клиента. После предоставления в банк полного пакета документов клиенту был открыт отдельный счет. Сожалеем, что в начале сотрудничества у вас сложилось подобное впечатление о банке. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы обслуживание в банке в дальнейшем было для Вас максимально комфортным. С уважением, Промсвязьбанк.