Проверка Юр.лица

Поделюсь опытом прохождения проверок по 115ФЗ,есть с чем соавнивать.В апреле 2019 открыл ООО и счёт в альфе,сделал займ учредителя,т.к. не все готовы работать в предоплату.В мае пошла работа,в июле заплатил  налоги за квартал,понял,что не так много и заработал,как думал))В начале августа получил запрос на проверку документов по трём клиентам,отправил первичку и договора,прошла неделя-тишина.Взял семью и уехал отдыхать за границу.Возвращаюсь и под конец месяца получаю блокировку  счета.Куда только не звонил и в отделе ездил и обращение составлял,никто ничего не  объяснил. Третьего сентября прислали письмо,что у меня есть одна возможность перевести деньги в другой банк.Так и перешёл в Тинькофф.Конечно в альфе нечего не вернули за оплаченный год обслуживания+ удержали в районе 1% от остатка на счёте,за понесённые риски..В Тинькофф сразу пришло не мало денег(по моим меркам),от альфы плюс клиенты накидали(просил не платить их пока не разрулю ситуацию).За это время запасы товара уменьшились и конечно сделал пару хороших закупок у поставщика.Тут прилетела блокировка уже у Тиня.Первая мысль была,закрыть компанию,ненавидел весь мир,потом остыл.Позвонил своему менеджеру,она всё объяснила,попросила прислать документы По одному клиенту и информационное письмо о деятельности моей компании.В течении дня пару созванивался с ней,она ускорила максимально прохождения срока проверки,на след.день блокировку сняли. И вот спустя  почти год звонок.Под конец рабочего дня предлагают пройти общение по видео связи,кто-то конечно скажет,что это ТАКОЕ себе преложение,скажу по своим ощущениям,когда бояться нечего,легко соглашаешься.Они увидели,что есть человек,есть  офис,дилерские сертификаты.Беседа в спокойном тоне,нет давления.На все встречные вопросы были ответы и самое главное для меня были определены сроки проверки.Счет никто не блокировал.Отправил все документы по оплате налогов за второй квартал,сразу пришло уведомление,что проверка займёт от 1 до 4 дней,не считая дня отправки документов. Отдельное спасибо хочу сказать Д-н Евгению.Он проводил проверку,ускорил сроки проведения,с пониманием отнёсся к моим переживаниям,проще говоря был на связе.В два дня уложились,вместо максимальных пяти,плюс Тинь подарил месяц бесплатного обслуживания.Уверен те,кто проходил процедуру по 115ФЗ,согласятся со мной,что в этот момент нужно понимание,нужны ответы от банка.Мы партнёры друг-другу.Итог таков:за почти год,дважды прошёл у Тиня проверку,цифры по компании выросли в двое.Оба раза переживал,но поддержка у банка на Отличном уровне,нравится,что есть конкретика в общение.Хотел бы попросить,если у банка есть подозрения на клиента,дайте знать об этом.Лучше не сработаю,чем потом опять проходить все эти процедуры.Сейчас отличное настроение,двигаемся вперёд и остальным того же желаю!!!