Пришёл получить перевод Вестерн Юнион и попал в стоп лист

15.10.2020 20:13
5123
Оценка
1
Отзыв проверен
Пришёл получить перевод Вестерн Юнион и попал в стоп лист, как сказали сотрудники 24.09 2020 я получил перевод, а 25.09.2020 меня внес в стоп лист финмониторинг банка. Сотрудники обещали дать разъяснения , но со мной так никто и не связался. Пришлось повторно идти, в другое отделение. Позвонили на следующий день, сказали, что подозрительная операция (получение перевода) в результате полный отказ в дальнейшем обслуживании. P.S.Перевод получил в другом банке. Делайте так чаще, останетесь без клиентов
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2020-11-02T13:38:49+03:00
Спасибо за отзыв. Давайте подождем окончательный ответ от банка.
ПСБ
ПСБ
2020-11-22T15:45:59+03:00
Уважаемый fanatnn! Благодарим Вас за оставленный отзыв. В ответ сообщаем следующее. Необходимо отметить, что у банка существуют обязанности, определенные Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон) в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных совершаемых Клиентами операций, дающих основания полагать, что сделки / операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов и др. Отметим, что в рамках указанного Закона банк вправе запрашивать у Клиента документы и сведения по совершаемым операциям. В целях исполнения требований Закона Банком было принято решение об установлении ограничений на совершение операций. Необходимо отметить, что вопрос снятия ограничений может быть рассмотрен в случае предоставления Вами в банк документов, обосновывающих экономический смысл операции. Таким образом, действия банка являются правомерными и не противоречат нормам действующего законодательства РФ. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, Промсвязьбанк

О банке

Народный рейтинг

38 место
3,52
средняя оценка
14.35%
решено проблем
4 100
отзыва
4 029
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о продуктах ПСБ

Взнос в накопительную программу

Оценка 5

8 сентября 2026 обратилась в офис Победы 26 а, чтобы внести очередной взнос в программу Россгострах, менеджер обновила приложение и сделал приходник на 50 тысяч. Девушка... Читать полностью

08.09.2026

Спасибо за помощь и консультацию

Оценка 5

У меня закончился вклад и мне необходима была Помощь, т к не поддерживалось в телефоне приложение. Сотрудница банка г. Новокуйбышевск помогла мне установить приложение... Читать полностью

08.09.2026

Самые низкие комиссии за перевод

Оценка 5

Добрый день! Являюсь клиентом ПСБ в г. Димитровград уже более 10 лет, размещаю вклады, пользуюсь премиальной программой. Сегодня обратилась в отделение Банка к своему менеджеру Б... Читать полностью

07.09.2026

Подтверждение перевода средств

Оценка 4

27.08.2026, в приложении ПСБ-банка, я отправил со своей дебетовой карты определённую сумму в другой банк. На главной странице счёт карты не поменялся. Я моментально перешёл в чат... Читать полностью

31.08.2026

Подсказали, на счету ли деньги и про техработы

Оценка 5

Здравствуйте! Я 26 августа обращалась в чат, так как при переводе исчезали деньги (при переводе денег со счëта с карты на накопительный счëт), а в приложении было написано при... Читать полностью

30.08.2026

Большая благодарность офису банка ПСБ города Димитровграда

Оценка 5

Сегодня мне надо было срочно перевести деньги, но приложение не работало, я побежал в офис банк ПСБ , девушка очень помогла, во-первых,сразу обратила на меня внимание, пригласила... Читать полностью

18.08.2026

Благодарю за обслуживание

Оценка 5

Обратилась в офис в городе Новокуйбышевск, меня обслуживала сотрудник Анна. У меня был вопрос по закрытию вклада и переводу денежных средств в другой банк. Сотрудник банка... Читать полностью

12.08.2026

Продукты банка