Пользуется деньгами клиентов

Здравствуйте. Счет мы не блокируем, но можем ограничить дистанционное банковское обслуживание, что и сделали в вашем случае. Мы заметили следующие факторы: 1) ваша компания зарегистрирована совсем недавно, в декабре 2021 года; 2) деньги от заказчиков поступают за подбор персонала, а расходуются на исполнителей за монтаж оборудования; 3) расчеты производите с сомнительными контрагентами; 4) оплачиваете налоги за еще не завершенный отчетный период, что говорит об искусственном поддержании налоговой нагрузки. Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться. По итогу мы отметили: 1) документы не содержат информацию о стоимости услуг по подбору персонала; 2) согласно договорам стоимость монтажных работ с заказчиками и исполнителями идентичная, из-за чего не ясен экономический смысл вашей компании в цепочке расчетов. 2 февраля мы запросили документы. Вы загрузили их на следующий день, нам не хватило информации для принятия окончательного решения, и мы дозапросили документы. Из-за технических заминок не рассказали вам о нем сразу и не объяснили разницу между запросами. Простите, пожалуйста, нас. Мы уже приняли меры, чтобы в дальнейшем не допускать таких ситуаций. Мы приостановили платеж в другой банк из-за проверки документов и не могли провести его до окончания процесса. Деньги в связи с закрытием счета вывели в срок. 7 день – 23.02 выходной, поэтому провели платеж в первый рабочий день 24.02. По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрытие счета.