Ограничили дистанционное обслуживание

Здравствуйте. Ограничения дистанционного обслуживания установили ошибочно. Мы выявили ошибку в процессе. Тем не менее у нас есть вопросы относительно проводимых по счету операций. Мы обратили внимание на то, что деньги поступают на счет с вашего ИП в другом банке. Значительную часть поступивших денег снимаете наличными. Такие операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы пытались дополнительно связаться с вами для урегулирования ситуации, но не смогли дозвониться. Консультировали вас правильно и своевременно. С конца февраля 2022 наблюдался повышенный спрос на валюту, многие клиенты пытались снять деньги, поэтому валюта действительно могла заканчиваться в банкоматах. При этом отсутствие одной из валют в банкомате не всегда является гарантированным триггером для проведения инкассации. Сами инкассации проводим по мере необходимости, точные даты мы никогда не сообщаем клиентам в целях безопасности. При этом у нас есть карта, на которой можно онлайн отслеживать наличие валюты в том или ином нашем банкомате, но нужно понимать, что за время, которое может потребоваться клиенту, чтобы добраться до банкомата, деньги может снять и другой человек. Можем рассмотреть дистанционный вывод средств с брокерского счета при условии, что вы выведете депозитарным переводом неторгуемые бумаги. После депозитарного перевода, если вы согласны, попробуем согласовать дистанционный вывод денег с продажей всех активов и последующим закрытием брокерского счета. Альтернатива - поручения на бумаге. Дистанционный вывод будет доступен только если у вас не закрыты счета карты в нужных валютах.