Переносы решения проблем

Здравствуйте. Клиент, которого вы упомянули, согласился на публичный разбор его ситуации. Мы проанализировали операции по счету и обратили внимание на нехарактерно крупные внесения наличных денежных средств через банкомат, при этом пополнения происходят в разных регионах. Подобные операции не имеют очевидного экономического смысла, а также попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ. В целях определения экономического смысла этих операций и источника происхождения денежных средств, мы, руководствуясь условиями договора, были вынуждены инициировать проверку. По результатам проверки представленных документов нам не удалось подтвердить источник происхождения денежных средств. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали закрытие счета. Пересмотреть это решение не готовы, оно окончательное. По поводу расследования, мы получили негативную информацию относительно операций, проводимых по счету. Это послужило поводом для проведения комплексной проверки и анализа характера проводимых вами операций и их оснований, по результатам которой мы выявили признаки неправомерных действий со стороны клиента или негативная информация была подтверждена, в связи с чем мы установили индивидуальные ограничения в соответствии с пунктом 4.5 Условий комплексного обслуживания физических лиц. Пока еще проводим расследование, срок - до 09.10.2022. Ускорить никак не можем. Ранее мы отказывали в переводе по причине того, что по карте вели расследование. Потом были отказы из-за того, что доверенность не позволяет вывести деньги. При повторном обращении с такой доверенностью мы в любом случае не сможем выполнить перевод, так как в доверенности нет права на распоряжение счетом клиента. В консультациях сработали не лучшим образом, неверно сообщив, что до 22 июля перевод не делали, так как не получили согласие на закрытие договора, но причина была в другом. По ограничениям давали верную информацию, старались помочь, повышая приоритет по запросам. Что касаемо доверенности, то ее приняли. Уже дали ответ, продублируем: обслуживание по доверенности происходит только при личном визите в офис 3-го лица либо по Почте РФ с нотариально заверенной копией доверенности. Дистанционного обслуживания по доверенности для 3-го лица не производится. Также мы рассмотрели ваш вопрос по поводу корректировок и начислили бонус. Простите, пожалуйста, за ситуацию.