Полнейший бардак в банке

Здравствуйте. Спасибо, что привлекли наше внимание к вашей ситуации. Мы внимательно изучили все моменты, о которых вы написали и готовы подробно обо всем рассказать. В конце сентября мы обратили внимание на следующие факторы: 1. Мы заметили, что по счету не проводились операции продолжительное время, более полутора лет. 2. Вы получаете деньги от контрагентов за выполнение работ. При этом мы не увидели, что с расчетного счета выплачивается заработная плата и налоги с ФОТ. Это свидетельствует об отсутствии трудовых ресурсов для оказания услуг, а также об отсутствии платежей в пользу подрядчиков. 3. Мы увидели, что поступающие деньги практически в полном объеме переводите на свой счет физического лица, после чего переводите на счета других физических лиц, снимаете наличными. Для того, чтобы разобраться в вышеперечисленных моментах, мы запросили документы. Решение по итогам проверки приняли преждевременно. За это простите нас, пожалуйста. При этом у нас все еще остались к вам вопросы, так как операции не соответствовали условиям расчетов, описанных в договорах. Также договор с одним из заказчиков не раскрывал ценообразование и объемы выполняемых работ. По этой причине мы запросили документы повторно. На основании вашего обращения мы проверили ситуацию и выявили некоторые ошибки в перечне запрошенных документов, например, такие как договор кредитования. Сейчас вы предоставили часть документов. Однако у нас остались еще некоторые вопросы. Мы обновили перечень документов, которые нужно предоставить. Также дополнительно свяжемся с вами и дадим разъяснения, ответим на интересующие вопросы. При первой проверке консультации давали верные, постоянно держали с вами связь, ситуацию контролировали. По итогу дали вам ряд рекомендаций. По второму запросу мы также держим с вами связь, готовы помочь и подсказать по любому вопросу.