Неправомерный запрос документов

Здравствуйте! Спасибо, что написали нам и привлекли внимание к ситуации. Сейчас расскажем подробнее. На время проверки можем ограничить дистанционное банковское обслуживание, однако в вашем случае этого не делали. Первый раз запросили документы, так как вы получили крупную сумму в связи с закрытием счета в другой кредитной организации. На подобные факторы рекомендуем обращать внимание ЦБ в 375-П. Вы предоставили необходимые документы, мы завершили проверку. Позже мы обнаружили несколько моментов, которые вызывают вопросы: 1. Расходы производили за разноплановые товары и услуги: оборудование, мебель, строительные материалы, канцтовары; 2. Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в отмывании денег. Если запросили документы, содержащие конфиденциальную информацию в рамках исполнения закона, то их предоставление не является нарушением коммерческой тайны. Отметим, что по закону мы обязуемся сохранять конфиденциальность полученной информации. 21 ноября действительно возникло недопонимание – мы запрашивали дополнительные документы по контрагентам и просили направить их несколько раз. Хотя ранее вы их уже загрузили. Наша ошибка в том, что мы не сверили список полученных и запрашиваемых документов. Позже мы еще раз детально проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что решение приняли преждевременно, так как при проверке не учли специфику вашей деятельности. Простите, пожалуйста, за грубые упущения при работе с вами. Уже провели работу над ошибками, чтобы подобного не повторять. В качестве извинений дали бонус. Сейчас связались с вами, рассказали детали и дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества. Вы согласились с ними, мы продолжили обслуживание.