Проверка документов банком в рамках 115-ФЗ

Хочу оставить отзыв о том, как прошел банковскую проверку по 115 -ФЗ. 12 декабря при оплате услуг сторонних организаций заметил,что платежки не уходят. Не сразу обратил внимание, что в интернет банке появилась новая вкладка о вышеуказанной проверке, при открытие можно понять что за проверка и какие нужны документы. А именно: 

1. Копия налоговой отчетности за последний отчетный период со штампом о сдаче или принятии налоговой. Если у вас общая система налогообложения — декларацию на прибыль и НДС, если упрощенная — только декларацию по УСН, если автоматизированная упрощенная система налогообложения — скриншот из личного кабинета ФНС, который подтверждает, что вы на АУСН

2. Декларация 6-НДФЛ

3. Книга покупок и продаж за последний отчетный период

4. Отчет об спользовании наличного расчета и перевода денег физлицам. 

5. Документы, которые могут подтвердить цели расчетов наличными и переводов (чеки, товарные накладные, квитанции к приходно-кассовому ордеру, счета-фактуры)

В принципе эти документы всегда под рукой, так что со сбором трудностей не возникло. Только время на их сканирование.

Вышеказанные документы загрузил в специальную форму в онлайн банке. Хочу сразу предупредить, что в виде архивов Rar или Zip не загружается, поэтому в чате посоветовали отправить на электронную почту в банк.

После загрузки всех документов, прошло, примерно, часа два-три, как пришло сообщение об успешном прохождение проверки. Все платежки провелись. Еше через часа два позвонил из банка уже менеджер - обговорили положительный результат проверки. Вот как то так, в принципе , ничего страшного