Отказываются проводить платеж и отказываются говорить почему (банковская тайна)

Здравствуйте. Мы внимательно проверили вашу ситуацию. Счета не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки. Обратили внимание на следующие моменты: 1. Вы переводили деньги в пользу подрядчиков в незначительных объемах; 2. Мы не увидели по счету операций, связанных с хозяйственной деятельностью; 3. 78% денег вы перевели на счета физических лиц. Все эти пункты стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы во всем разобраться. Мы не получили документы в полном объеме, а по предоставленным не смогли подтвердить экономический смысл в расчетах, наличие ресурсов для ведения бизнеса и возможности оказания услуг. Часть документов мы получили в ненадлежащем виде. По итогам проверки мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет. Вы инициировали возврат платежа спустя несколько часов после начала проверки. До этого момента ошибочно перечисленные деньги находились на вашем счете более 7 дней. Платеж мы вам не согласовали, о чем в консультации вас уведомили. Верно сообщили, что не можем раскрыть причину такого решения. На вашу просьбу назвать персональные данные сотрудника - корректно отказали. Однако нам стоило проявить больше внимания и заботы в разговоре с вами. За это простите нас, пожалуйста. После окончания проверки мы ограничили вам дистанционное обслуживание, из-за чего не было возможности вернуть деньги контрагенту. Мы верно говорили, что перевод возможно сделать только одним платежом на свой счет ИП или физлица в другом банке. Мы свяжемся с вами и расскажем о деталях ситуации. После перевода остатка денег вы сможете вернуть платеж контрагенту со своего счета в другом банке. Остаток денег перечислим на другой счет компании не позднее семи дней согласно 859 ГК РФ.