В феврале 2023 г. столкнулся с проверкой счета со стороны Банка Тинькофф.
17 февраля мне прислали уведомление, о том, что на счет организации наложены ограничения и проходит комплексная проверка деятельности компании и ранее совершенных платежей контрагентам.
У меня запросили информацию о контрагентах (договора, переписку, счета фактуры и т.д.) документацию на основании которой банк мог увидеть что компанию ведет реальную деятельность.
На сбор всей документации ушло окло 2-х дней. Дополнительно, я ответил на опросный лист о сфере деятельности компании, куда приложил рельные фото работы, договора на аренду транспорта, счета на покупку оборудования и т.д.
После отправки полного пакета документов, начался процесс рассмотрения.
Мне 2-ва раза зволил представитель банка и уточнял интересующие его вопросы, просил прислать доп. материалы.
21 февраля 23 г. я получил ответ.
Николай Васильевич, в продолжение нашего разговора направляю информацию.
Так как Вы успешно прошли проверку документов от Банка, буду очень признателен, если уделите несколько минут и оставите отзыв на ресурсе:
Считаю, что не стоит боятся проверки, со стороны банка, нужно лишь собрать всю запрошенную банком информацию и объяснить сотрникам Вашу бизнес модель, документально это подтвердив.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumОтзывы о продуктах Т-Банка
Огромная благодарнось за помощь с подключением подписки (ТБанк)
Добрый день. Хочу сказать огромное спасибо Дарье- специалисту чата банка Т банк которая 30 августа с 15:54 до 16:58 помогла мне в решении моего вопроса. В чат я обратилась с...
Клиентоориентированный банк❤️
Оформила заказ через мобильное приложение Т-банка в разделе "Город" в магазине "Магнит". Собрала продуктовую корзину, курьер доставил заказ, в заказе не оказалось филе минтая...
Бонус за друга всё-таки получила
Хочу поделиться своей историей взаимодействия с Т-банком, потому что она была довольно нервной, но в итоге закончилась хорошо, и, думаю, многим будет полезно знать, как действовать...
В этом банке регулярно проводится замечательная акция - товары с кэшбэком.
Ни в каком другом банке не встречал такую акцию - покупка товаров за выгодный кэшбэк даже 99 и 100% рублями! Постоянно мониторю этот раздел и приобретаю необходимые товары. Иногда...
Получение наследства
Обращалась непосредственно в офис банка по поводу получения наследства. Если вам когда-либо придется столкнуться с подобной ситуацией, то имейте ввиду, что для оформления выплат вы...
Т-банк берет на работу профессионалов
Хочу выразить огромную благодарность оператору Диане 970715 в решении моего вопроса. Суть проблемы: я нахожусь в декретном отпуске + голова туго соображает из-за жуткого недосыпа...
впечатлен эрудицией сотрудника
являюсь держателем статуса Премиум в Т-банке 28.08.2026 у меня возник технический вопрос по возмещению проезда при услугах каршеринга. по телефону мне ответил сотрудник Капрел...