Уволить сотрудников профильного отдела финансового мониторинга

15.09.2024 09:09
1316
3
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены

Добрый день. Хочу поделиться своей историей работы с ТБанк Бизнес и достучаться до отдела качества. 14.08 я открыла компанию через ТБанк с рассчетным счетом. Первые операции по счету пошли 20.08 и то взносы в уставной капитал, оплаты услуг бухгалтерии и юридического сопровождения. Первый клиент произвел оплату 26.08, а 06.09 после оплаты 6го клиента мы ловим блокировку. Начинаем выяснять в чем причина, оказалось профильный отдел финансового мониторинга ввел ограничения на счет, возмещения и возвраты. Запросили документы по операции на 60к от 06.09(интересно в какой это валюте), предоставили договор оказания услуг, ссылку на канал привлечения клиентов. Обещали в течении 2-3 календарных дней проверить документы. Но нет, 09.06 запрашивают приказ об установлении прайса цен, переписку с клиентом и несколько актов выполненных работ ранее оказанным услугам- предоставили, тишина...., также ответ попросили предоставить в чате-зафиксировали.12.09 по моему запросу в чате о состоянии счета, отвечают, что не смогли со мной связаться-я же просила в чате(звонят с левых номером, которые телефон блокирует), также начинают задавать вопросы о предоставленных актах выполненных работ ранее, которые отношения к операции на 60т не имеют изначальной причины, мол сумма поступления такая, а акты меньше- пишу, что по данным договорам услуги еще не оказаны п полном объеме. Запрашиваю основания блокировки, ссылаются на 115ФЗ, п.3.4.5 и п.3.2.5 мол мы имеем право запрашивать документы. "Уважаемые сотрудники" по п.3.4.5 договор оказания услуг был предоставлен 06.09, по п.3.2.5 если конечно вы ведете расследование(хотя такой информации не было), но акты я предоставилапо ранее оказанным услугам. По звонку мной в тех. поддержку, которая только ставит "повышенный приоритет" решению вопроса, узнаю, что они никак не могут повлиять, сроки озвученные 2-3 календарных дня, но отдел перегружен к сожалению, остается только надеяться, что вопрос решится в ближайшее время(слова тех. поддержки). Сегодня 15.09 на исходе 10 календарных дней из них 6 рабочих и 4 выходных. Потери компании: неделя простоя оплаченной бухгалтерии и юристов на аутсорсе, возврат по операции на 60т от 06.09(клиент от нас ушел-соглашение подписано) и неделя простоя работников в штате- это все благодаря вашей "оперативности работы сотрудников профильного отдела", которым наверное корона на голове мешает изучить 1 договор на оказание услуг(2стр), 3 акта(3стр), 1 приказ(1стр) и ссылку на канал привлечения клиентов. Ваш ответ о том , что мы вам не запрещаем принимать платежи, а только ограничиваем операции оплат-меня не устраивает, у меня также есть рассходы для осуществления деятельности, аванс сотрудников уже на носу по времени и и вообще складывается впечатление, что ваши сотрудники особо не торопятся целенаправленно- деньги то моей компании у вас, а у меня на счету только цифры, которые я к сожалению в рублевый эквивалент перевести не могу. С одним сотрудником тех. поддержки услышала даже, что это стандартная процедура знакомства банка с бизнесом клиента! А вам не кажется, что 10 календарных дней знакомство -это непрофессионально? тем более, что сроки 2-3 календарных дня. Исходя из вышесказанного, хочу порекомендовать желающим открыть РКО в ТБанке хорошенько подумать. Надеюсь сотрудники отдела качества примут это отзыв во внимание, ускорят процесс решения вопроса и произведут меры по дисциплинарному взысканию ответственных сотрудников в решении моего вопроса! Спасибо.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2024-10-04T20:51:38+03:00
Оценка зачтена. Если банк решил вашу проблему, вы можете отметить это с помощью кнопки «Проблема решена»: текущая оценка в рейтинге пересчитается.
Т-Банк
Т-Банк
2024-09-24T19:31:22+03:00
Здравствуйте. Мы правильно установили ограничения и оставляем их в силе. 6 сентября начали проверку и попросили прислать документы по п. 4.1.1 [URL=https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/43d45d85-75f9-4b72-9e53-e976b765be7f.pdf]условий договора[/URL]. Несколько раз дозапрашивали информацию, потому что в процессе возникали дополнительные вопросы. Сроки проверки не нарушали, итоги рассказали вам 20 сентября. По вопросам возмещений ожидаем документы. Мы неправильно рассказали об основаниях проверки. Также нам следовало всю информацию отправлять в чат, а не звонить вам. Простите, пожалуйста, за ошибки. Ситуацию проработали и приняли меры, чтобы подобного не повторять.

О банке

Народный рейтинг

5 место
4,46
средняя оценка
25.26%
решено проблем
31 658
отзыва
31 496
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
2 388 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Отзывы об РКО Т-Банка

отзыв по запросу 115 ФЗ

Оценка 5

От банка пришел запрос по 115-ФЗ. Сообщение пришло в чат онлайн-банка и как уведомление в мобильное приложение, что позволило оперативно отреагировать на запрос. Сотрудники банка... Читать полностью

28.08.2026

Клиентоориентированная поддержка

Оценка 5

9 августа обратилась в службу поддержки с просьбой временно заморозить мой счёт, чтобы с него не списывалась комиссия за обслуживание. Мне помогала оператор Евгения, она не просто... Читать полностью

27.08.2026

Огромное спасибо оператору Надежде за оперативное решение вопроса по интеграции ТС ПИоТ и кассе aQsi!

Оценка 5

Обращался в поддержку Т-Банк Бизнес 25.08.2026 по поводу установки модуля ТС ПИоТ для «Честного знака» на кассу aQsi. Консультацию проводила оператор Надежда (ID: 6903377... Читать полностью

25.08.2026

Смена места расположения кассы

Оценка 5

Огромное Спасибо онлайн поддержке Т-Банка в частности Надежде (6***7), за терпение и максимальную помоешь в работе с перенастройкой оборудования. При обращении со сменой адреса... Читать полностью

21.08.2026

Самый удобный и понятный во всех смыслах банк для бизнеса

Оценка 5

Наша организация пользуется расчетными счетами в 4 банках, в том числе в Тбанке. Сейчас постепенно переводим все обороты именно сюда, т.к. по нашему опыту это самый удобный банк, а... Читать полностью

19.08.2026

Хотим поблагодарить!

Оценка 5

Благодарим менеджера T-Банка Александра Гаврилина за подробное, внимательное консультирование и помощь в подключении банковских продуктов Оплата по QR-коду и Pay to phone на два... Читать полностью

13.08.2026

Благодарность

Оценка 5

У меня в Т банке за оплату по картам и по qr кодам взимают комиссию 1% (была какая-то акция), НДС 22% с комиссии банка (с начала этого года) и обслуживание расчетного счета 490... Читать полностью

09.08.2026

Продукты банка