После смены руководителя стал самый позорный банк!

Здравствуйте. Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки, но в вашем случае этого не делали. Мы обратили внимание на следующие факторы: - В качестве ИП вы работаете совсем недавно, зарегистрированы в августе 2024 года, но вам уже поступают достаточно крупные поступления. - По счету отсутствуют операции по выплате заработной платы и оплате налогов и взносов с ФОТ. - 96% средств перевели на свой счет физического лица с последующими переводами на счета других физических лиц (возможно свои счета). Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться. По итогу анализа предоставленных вами документов мы отметили: - Объемы выполняемых вами работ несоизмеримо большие для ИП без штата и сторонних исполнителей. - В некоторых документах есть нестыковки. - Вы не предоставили документы в полном объеме, а по предоставленным документам мы не смогли подтвердить экономическую выгоду в расчетах и наличие ресурсов для ведения бизнеса и возможности оказания услуг. По итогам расследования мы не готовы продолжать сотрудничество, с нашей стороны рекомендуем закрытие счета. Остаток денег мы перечислим на другой счет компании не позднее семи дней, согласно 859 ГК РФ. 30.07.2024 вы подали заявку на регистрацию ИП. 02.08.2024 мы провели встречу и направили документы в ФНС. После чего пришел отказ из-за документов, в которых указана недостоверная информация. Мы сказали вам, что надо проверить данные адреса в личном кабинете ФНС, если там есть ошибка, вам надо направить запрос на исправление. Вы сообщили, что исправили ошибку. Мы повторно отправили документы в ФНС, после чего зарегистрировали ИП. Верно рассказали вам о комиссии при закрытии счета. Списываем ее согласно п.5.9 УКБО. В рамках лояльности мы возместили вам ее.