Запрос документов

Приветствуем! Ограничения сохраняем из-за подозрений в проведении сомнительных операций по счёту. Для рассмотрения вопроса о пересмотре ограничений, пожалуйста, пришлите следующие документы: • информационное письмо (для удобства можете воспользоваться [url=https://alfa.me/B5MfPR ]шаблоном) [/url] с подробным описанием фактической деятельности компании, в том числе с информацией о схеме бизнеса, выбранной системы налогообложения, общего количество наёмных работников (трудовой договор, договор гпх, самозанятые), адресов объектов бизнеса (фактическое место нахождение офиса/склада/производства), информации о компании в открытых источниках (сайт, социальные сети, статьи в периодических изданиях/сети интернет), наличие активов (в собственности/аренде/лизинге); • форму 6-НДФЛ. Персонифицированные сведения о физических лицах за последний отчетный период с отметкой налоговых органов о получении, если отчетность направляли по почте или через интернет – документы, подтверждающие отправку; • копии выписок (в pdf формате, заверенных ЭЦП или печатью кредитной организации) из сторонних банков в том числе и по закрытым расчётным счетам, с указанием наименований, ИНН контрагентов и назначением платежей за период с 01.08.2024 по настоящее время; • копии документов, которые подтверждают наличие активов (ПТС и СТС транспортных средств). После предоставления полного пакета документов, зарегистрируйте повторное обращение через кнопку «Предоставить сведения» на баннере в интернет-банке. Сейчас в интернет-банке вы можете совершать: • налоговые платежи, кроме платежей за третье лицо; • переводы на счета юридических лиц для оплаты хозяйственных расходов, например, аренды, связи, закупки канцелярии или воды на общую сумму до 200 000 рублей в месяц; • внутрибанковские переводы на счета физлиц зарплаты и других социальных выплат на общую сумму до 50 000 рублей в месяц. При наличии бизнес-карты, вы можете оплатить расходы или снять наличные на общую сумму 50 000 рублей в месяц. Важно: платежи в старой версии интернет-банка не доступны, а в мобильном приложении доступны пока только платежи в бюджет. Поэтому рекомендуем использовать новую версию интернет-банка на компьютере или в браузере мобильного телефона. Операции на сумму свыше лимита можно провести в нашем офисе, предоставив платежные поручения в бумажном виде: • выплаты заработной платы и выплат социального характера; • переводы на счета юрлиц для оплаты хозяйственных расходов; • однократный перевода на свой счет в другой банк с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств»; • вернуть поступивший перевод на счет отправителя. Но обращаем внимание, что у банка остается право отказать в проведении операций, согласно пункту 11 статьи 7 115-ФЗ. Основания для ограничения интернет-банка/бизнес-карты: • пункт 4.3.6 «Договор о расчетно-кассовом обслуживании»; • письмо Банка России №60-Т от 27.04.2007 «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)»; • пункт 1.7 «Правила пользования картами, выпущенными клиентам, заключившим договор о расчетно-кассовом обслуживании». Если остались вопросы, позвоните в поддержку на номер 8 800 100 77 33 и скажите «комплаенс-консультация».