Первый опыт с проверкой по 115ФЗ в Тбанке.
Пришло уведомление от банка о необходимости загрузки документов для прохождения проверки.
- "Бу, испугался?"
спойлер -"не бойся, я друг"
Выглядело все устрашающе, нужно было отчитаться перед банком об операциях.
Дано: Основной вид деятельности моего ИП - продажа товара на Маркетплейсах.
Всегда плачу во время налоги, оплату принимаю на счет ИП по договору.
Вывожу весь приходящий поток на свою карту физ лица, так как поставщики принимают оплату по номеру телефона. Соответственно договоров поставки и прочего не предоставляют...
Переживала за этот момент, но менеджер банка грамотно проконсультировал и дал четкий план действий, который поможет минимизировать риски. А именно- прикладывали чеки об оплате за товар, фотографии склада, переписки с байером из Китая и все что есть до кучи)
Как итог, проверка пройдена успешно и заняла меньше одного рабочего дня.
Блгодарю Банк и его сотрудников за оперативность и компитентность.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumОтзывы о продуктах Т-Банка
Проверка 115 фз
Поступил запрос на проверку по 115 фз специалист Нелли в чате и по телефону пояснила непонятные вопросы о необходимых для предоставления документах, проверка прошла быстро...
проверка по 115 ФЗ в Т-банке
В июне 2026г. Тбанк инициировал проверку по 115ФЗ и об этом сразу пришло оповещение в мобильном приложении. После этого мне сразу позвонил менеджер и в вежливой форме попросил не...
115 ФЗ
10.08.26 и меня коснулась проверка по 115-ФЗ, пришел запрос документов, я оперативно связался с личным менеджером Игорем (большое ему спасибо за оперативность), далее меня...
Оперативное и профессиональное решение вопроса
Хочу отметить работу персонального менеджера Т-Банка Кирилла. 10.08.2026 обращалась по вопросу подключения интернет-эквайринга и облачной кассы. Кирилл оперативно подключился к...
Потрясающая клиентоориентированность представителя ТБанка
Это отзыв о потрясающей работе представителя ТБанка Никиты Вячеславовича Михайлова.Мне нужно было получить ЭЦП в условиях, когда у меня на руках не было российской сим.карты, а...
Лучший банк для бизнеса
Хочу выразить благодарность менеджеру Алексею! Мне нужно было сделать акт сверки для контрагента, но в личном кабинете не получалось, не подгружались данные, а Алексей грамотно...
Сотрудник Т-Банка Мария
Хочу выразить искреннюю благодарность сотруднице Т-Банка Марии, с которой я общалась по телефону 5 августа 2026 года. 4 августа у меня возникли серьёзные проблемы с приложением...