Банк подводит под монастырь (вынуждает соучаствовать в возможном преступлении по ПОД/ФТ)

23.04.2025 11:26
690
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен

Получили на счет денежную сумму от неизвестного отправителя (зачисление по номеру карты). Т.к. мы не знаем отправителя и что это было за деньги, то направили в банк несколько требований через чат приложения (т.е. официальный канал связи) вернуть деньги отправителю. Деньги могут быть связаны с финансированием терроризма или отмыванию дохода, а к такому мы не намерены иметь отношения. На первое обращение было сообщено, что мы можем сами перевести по реквизитам отправителя (это невозможно, т.к. по операции в приложении невозможно получить какую-либо информацию, кроме того, что это зачисление по номеру карты) - таким образом стать соучастником тяжкого преступления. На второе обращение банк сообщил какую-то нелепицу, что мне следует обратиться в место совершения платежа, чтобы получить чек. Отсюда можно сделать второй вывод - поддержка банка максимально бестолковая и бессмысленная. По итогу подано обращение в ЦБ с жалобой на бездействие банка и отказ вернуть деньги. Впервые сталкиваемся с настолько бестолковым банком. Платежи возвращали в Сбере (есть кнопка специальная), МТС Банке (просят скан заявления в чате), ВТБ, ТБанке без каких либо вопросов через чат.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-04-29T12:55:18+03:00
Спасибо за отзыв. Давайте подождём финальный ответ банка.
ОТП Банк
ОТП Банк
2025-04-23T17:27:08+03:00
Здравствуйте. Ваше сообщение принято к рассмотрению. В самое ближайшее время мы сообщим вам о результатах. Команда Заботы о Клиентах ОТП Банк

О банке

Народный рейтинг

9 место
4,29
средняя оценка
39.14%
решено проблем
6 721
отзыв
6 607
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах ОТП Банка

Уточнил по кэшбэку

Оценка 5

01.09.2026г в 12:04 написал в чат поддержки мобильного приложения ОТП Банк для уточнения информации по возможности начисления повышенного кэшбэка по моим дебетовым картам в связи с... Читать полностью

01.09.2026

Утонение условий акции "1000 руб за оформление дебетовой карты"

Оценка 5

 В августе 2026 я увидела рекламу: ОТП банк предлагал бонус 1 000 руб новым клиентам, если оформить дебетовую карту в период с 03.08.2026 по 30.09.2026. Я решила поучаствовать в... Читать полностью

01.09.2026

Помогли оперативно выяснить дату открытия карты

Оценка 5

Мне понадобилось срочно узнать дату оформления моей дебетовой карты в банке. На странице карты этой информации я не нашел, поэтому написал в чат поддержки. 31 августа оператор... Читать полностью

31.08.2026

Разъяснили информацию по кешбеку за покупки

Оценка 5

31.08.2026 в 22: 07 Я обратилась в поддержку за разъяснениями по информации по выплате кешбека, а именно когда выплатят кешбек и как он будет начислен. Оператор Диана в 22:08... Читать полностью

31.08.2026

Разъяснили информацию по кешбеку за ЖКУ

Оценка 5

31.08.2026 в 21:40 Я обратилась в поддержку банка ОТП за разъяснениями по оплате картой за ЖКУ, будет ли начислен кешбек. Оператор Ирина в 21:43 сначала уточнила информацию по... Читать полностью

31.08.2026

Предоставление информации о закрытии предыдущей карты в чате банка

Оценка 5

Здравствуйте! Сегодня, 31 августа 2026 года мне потребовалось срочно узнать, когда именно была закрыта моя предыдущая карта ОТП банка, так как ранее я уже был его клиентом, но... Читать полностью

31.08.2026

О работе сотрудника банка

Оценка 5

29 августа 2026 года 19.01 мин я обратился в контактный центр ОТП БАНКА ! Сотрудник Саид компетентно и грамотно, доброжелатильно ознакомил меня с достоинствами различных вариантов... Читать полностью

31.08.2026

Продукты банка