Блокировка при переводе по сбп и удержание денежных средств клиента

Здравствуйте. Спасибо за отзыв. Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), на кредитную организацию возложена обязанность при обслуживании клиентов на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. Также банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, в связи с чем, банк вправе запрашивать соответствующие документы. Согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона. На основании данного закона банк может приостановить доступ в Интернет-банк и к карте до получения необходимых документов. При наличии денежных средств на счете, вы можете их получить после снятия блокировки или при закрытии карточного счета с переводом средств в другой банк. Также банком была проведена проверка качества предоставляемой вам информации на голосовой линии банка 23.04.2025. Сообщаем, что виртуальному помощнику удалось идентифицировать вопрос, исходя из ответов, предоставляемых вами на уточняющие вопросы. Но ожидание на линии при переводе на оператора было дольше, чем обычно, за что приносим извинения. Для проверки качества консультации в офисе направьте, пожалуйста, нам на почту smm@ubrr.ru ваше фио, дату рождения, дату обращения, адрес офиса и ссылку на отзыв, мы проверим информацию подробнее. С уважением, УБРиР.