Блокировка по 115-ФЗ и взаимодействие с банком

Хочу рассказать о личном случае. Потребовались мне наличные средства (около 3 миллионов), для открытия нового бизнеса (поездки, проживание, питание в командировках). Попросил денег я у партнера, названную сумму он мне отправил на мой адрес криптобиржи Байбит, через p2p обменник я получил деньги себе на счет в т-банке в рублях. После этого получил уведомление в личный кабинет т-банка о блокировке моих счетов в течении 3 дней если я не предсталю полный пакет документов заверенный нотариусом, а находился я в командировке в заполярье.... Думаю все - приехали, в Т-банке у мЕня все, кредиты, карта мили, сотовая связь, карты на детей, автоплатежи, страхование машины и от клещей, брокерский и инвестиционный счета.... если они меня заблокируют то я испытаю такой дискомфорт, что разбирать его не один месяц.... Звоню в банк и попадаю на сотрудника М-ов Даниил идентификатор сотрудника - 30***5, устно рассказываю мою ситуацию...... И.... барабанная дробь - вместо сухих ответов и шаблонов получаю ответ "я вам постараюсь помочь - отправьте пока все что вы можете в скриншотах и я под скажу что делать дальше"..... делаю порядке 100 скриншотов и отправляю в чат (я б сам ни за какие деньги бы не стал разбираться с таким объемом чужой информации), а данные сотрудник все изучил и попросил скинуть еще кок какие скриншоты из госуслуг, налогового кабинета и пары выписок.... И вуаля приходит ответ - что все отлично!!!!

Совет для всех остальных - никогда не используйте свой основной банк для получения средств на p2p площадках, если будет что то не так - все будет трактоваться в не лучшую для Вас сторону.

Мой случай больше исключение потому как попался сотрудник - ранее с таким типом сотрудников не сталкивался , которые действительно вникают в ситуацию и достаточно грамотно консультируют... отдельное спасибо Данилу... Я правда думал что потеряю счета в банке.

На этом всем спасибо, всем желаю чтобы попадались грамотные специалисты. такая вот история. На дворе был 2025 год апрель месяц. События Сибирь-Москва-Питер-Сибирь.

Всем майнерам пламенный привет!