Превёл 120 рублей брату и банк заблокировал по 115 ФЗ

10.05.2025 23:04
694
2
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены

Добрый день всем. И снова мне заблокировал банк МТС Деньги. В прошлый раз можно было понять за что мне заблокировали, но в этот раз я в шоке, перевёл брату 100 рублей, он сказал не хватает 20 рублей захотел их доперевести, но тут банк блокирует личный кабинет по 115 ФЗ. Я думаю что это бред звоню в банк там опять говорят ждите в течение часа проверят и разблокируют. Я думаю окей смотрю через 3 часа блокировка всё ещё висит звоню снова говорят ждите. Жду 2 недели перезванивают на горячую линию и мне говорят. Для разблокировки предоставьте нотариально заверенный паспорт и чеки и объяснить откуда деньги. Вот я хочу спросить что за бред зачем я ждал так долго чтоб мне сказали подтверждайте откуда у вас 120 рублей? И опять я убеждаюсь что переводить в этом банке нельзя, а то сразу к нотариусу иди и чеки предъявляй, надоело. Надеюсь банк разблокируют всё таки мой личный кабинет. Но пока банк будет так меня блокировать я не рекомендую им пользоваться

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-05-11T08:40:53+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. К таким повседневным операциям, как переводы близким, обычно не возникает вопросов. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — семь рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Для проверки вы можете направить на info@exibank.ru следующий набор документов: – нотариально заверенная копия всех страниц паспорта, имеющих отметки; – документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт; – пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали. Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

16 место
3,88
средняя оценка
39.15%
решено проблем
3 157
отзыва
3 108
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Получение карты МТС Деньги с отличной скидкой на связь

Оценка 5

​Сегодня, 16 сентября 2026 года, около 13:15 ко мне приехал представитель Банка МТС деньги Евгений — предварительно перезвонил за полчаса, чтобы подтвердить встречу. Вся процедура... Читать полностью

16.09.2026

Получение дебетовой карты

Оценка 5

Обратилась в банк по адресу город нижний новгород проспект ленина дом 31, с вопросом своих счетов в мтс банке и сотрудник а-ва лана рассказала про новую карту мтс деньги с классным... Читать полностью

16.09.2026

Карта МТС

Оценка 5

Хочу поделиться опытом получения карты мтс. Заказывал через сайт. Сайт очень удобный, быстро нашёл нужную карту, там же в разделе можно сразу почитать про основные выгоды и более... Читать полностью

16.09.2026

Дебетовая карта

Оценка 5

По совету друзей заказал карту МТС на 16 сентября. Доставка была доступна на этот день. Связался со мной курьер банка Роман, сказал, что готов быть по адресу через 20 минут... Читать полностью

16.09.2026

Спасибо за карту

Оценка 5

Спасибо за доставку карты 16.09 представителю Роману, приехал в удобное для меня время встречи в районе 11 ч.  Встречу провели незаметно и быстро за 10минут. Мне сообщили и... Читать полностью

16.09.2026

Спасибо за карту

Оценка 5

Хотела бы оставить отзыв представителю банка Роману.Сотрудник довольно быстро доставил мне карту мтс деньги, которую я заказала на 16.09.26. Рассказали мне про накопительный счёт... Читать полностью

16.09.2026

Дебетовая карта МТС

Оценка 5

Решила полностью перейти в экосистему МТС и добавить туда ещё и дебетовую карту. Поэтому как только у меня появилась свободная минутка, сделала заявку на доставку карты. 13... Читать полностью

16.09.2026

Продукты банка