МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Блокировка по 115-ФЗ

12.05.2025 19:09
1070
2
Оценка
1
Отзыв проверен
Как и большинство клиентов из отзывов об этом банке (жаль, что я не читала эти отзывы до оформления карты в этом банке), меня заблокировали по 115-ФЗ за пополнения несколькими операциями суммарно на 105 000 рублей со своего счета в другом банке. К слову, я не успела совершить ни одной операции расхода. Звонила в банк, мне сказали, что через час все должно заработать. Прошло два часа - конечно, ничего не заработало. Перезваниваю - говорят «напишите банку на почту info@exibank.ru и уточните список документов, которые вам нужно предоставить». Я написала, через 40 минут пришло письмо с запросом документов. Это нотариально заверенный паспорт + подтверждающие документы. Направила спустя 40 минут - с 6 мая не получила никакого ответа. Сегодня, 12 мая, я съездила в единственный офис в России на малом проспекте В.О. 52 - сотрудник приняла мое заявление и сказала, что в течение часа-двух все рассмотрят и она перезвонит, либо просто разблокируют. Уже закончился рабочий день - звонков не поступало, я до сих пор в блоке. Прошу Экси-банк рассмотреть мое заявление с приложенными документами, которые я передала в офисе и предоставить ответ.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-05-17T10:15:05+03:00
Оценку зачли за невыполнение договоренности относительно обратной связи от сотрудника офиса.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-05-12T19:36:36+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Обращение от 06.05.2025 рассмотрели. Для принятия решения по разблокировки карты, пожалуйста, предоставьте выписку по счету о движении денежных средств Альфа-банк "Внутрибанковский перевод между счетами", от куда поступили средства, зачисленные на счет. Документы регистрируются и поступают в работу в порядке очереди. От 12.05.2025 пока не поступили. Как только мы их увидим, приступим к обработке. Решение вы можете узнать по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

16 место
из 307 банка
3,88
средняя оценка
38.97%
решено проблем
3 123
отзывов
3 080
ответа
Написать отзыв

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

МТС Деньги с оформлением на Банки.ру
до 10 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

МТС Деньги виртуальная
до 10 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Моя карта МТС дебетовая

Оценка 5

10 сентября заказал с доставкой на дом дебетовую карту МТС банка и в тот же день мне её доставил курьер службы доставки банка Евгений. Очень здорово что в МТС Банке сотрудники не... Читать полностью

14.09.2026

Дебетовая карта

Оценка 5

Знаю, что есть карта мтс деньги, решил заказать себе данную карту на 10.09.26. Мне позвонил представитель банка Роман, договорились встретиться у меня по адресу, представитель... Читать полностью

14.09.2026

Доставили карту МТС

Оценка 5

Оформил доставку карты мтс на 10.09 карту доставил представитель банка Роман, доставку осуществили утром после 9ч, как и было обещано. О самой карте мне рассказывали мои дети... Читать полностью

14.09.2026

Комфортная доставка карты МТС Деньги на дом

Оценка 5

11 сентября 2026 года в 12:40 ко мне домой приехал специалист МТС Банка Евгений. Он предварительно набрал за 30 минут и подтвердил визит, поэтому ждать не пришлось. На проверку... Читать полностью

13.09.2026

Доставка курьером дебетовой карты

Оценка 5

1 мая 2026 года в 12:57 я заполнил заявку на дебетовую карту на сайте МТС Деньги и 1 мая 2026 года в 12:58 мне пришло смс сообщение, что для оформления заявки на дебетовую карту... Читать полностью

13.09.2026

Не навязали услуг!

Оценка 5

Заказываю карту МТС для кешбека по связи и интернету , вот только очень надоели вечные доп услуги.Все равно оставил заявку на доставку картв и 13.09 карту мне доставили . К моему... Читать полностью

13.09.2026

Как я получал карту МТС банке

Оценка 5

Давно собирался заказать карту МТС банка, а когда ещё и подключил домашний интернет от МТС, то точно решил что пора. Доставку карты заказал на 9 сентября, на вечер, и мне её привёз... Читать полностью

13.09.2026
Все отзывы

Продукты банка

Кредитные карты
Дебетовые карты

Отзывы о продуктах банка