Меньше месяца после открытия, оплачивал товары и услуги в магазинах, заблокировали по 115-фз

Уважаемый Автор! Спасибо за ваш отзыв. Карта была заблокирована в связи с сомнительным характером операций. Мы действуем в соответствии с законом 115-ФЗ и рекомендациями ЦБ. Документы были направлены сотрудником в ответственное подразделение. На запрос поступил ответ о необходимости дополнительно предоставить следующие документы. Для рассмотрения возможности разблокировки доступа в личный кабинет необходимо предоставить: 1) документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была куплена криптовалюта, например, справку о доходах или другие документы; 2) документы, подтверждающие уплату налогов с торговли криптовалютой; 3) скриншоты из личного кабинета на криптовалютных биржах, которые позволяют однозначно идентифицировать их принадлежность вам, то есть на них видны ваши ФИО, реквизиты карт и так далее; 4) скриншоты выписки по счету с криптовалютных бирж; 5) ставку о верификации личного кабинета на криптобирже; 6) скриншоты выписки по счету с криптовалютных бирж, которые позволяют однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа; 7) скриншоты из личного кабинета на криптовалютных биржах контрагента - покупателя криптовалюты с тремя последними поступлениями криптовалюты, которые позволяют однозначно идентифицировать их принадлежность покупателю, тт есть на них видно ФИО, реквизиты карт и так далее! 8) чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты с отражением информации о ФИО отправителя. Документы можно направить в форма обратной связи на сайте Банка https://www.otpbank.ru/retail/contacts/. В случае отказа предоставления документов, рекомендуем на бланке Банка написать соответствующее заявление об отказе. Для закрытия счета рекомендуем зайти в Личный кабинет Банка и написать запрос на расторжение договора в Чат Банка. В случае возникновения дополнительных вопросов - мы всегда рады на них ответить. Команда Заботы о Клиентах ОТП Банк