Заблокировали карту по 115фз

20.06.2025 21:01
584
10
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены

Заблокировали карту с балансом 100к по 115фз в апреле 15 числа 

Подтвердить происхождение денег не могу так как работаю не официал но сам на себя на стройке. 

20 мая я оформил документы на закрытие счета, а на днях каким то чудом смог с неё перевести 25к на сумку мтс, так они мне все равно не дают сделать перевод блокируют , иду в мтс банк они говорят тип мол мы не поможем это экси банк , спрашиваю по поводу симкарты, они говорят иди в мтс , иду в мтс они говорят нечем помочь не можем , звони оператору , звоню оператору говорит блокировки с их стороны нет, звони в экси банк . Звоню в экси банк они говорят мол мы не сможем не как заблокировать переводы или ещё что то на симки , звоню опять в мтс они говорят не поможем может ток соединить с экси , я объясняю что экси послал к вам , они в ответ посмеялись и сказали что ну тогда ждите может быть когда нибудь мы вам вернём. Это просто ужас какой то а не банк 

Не советую иметь дела с Мтс .

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-06-24T17:46:51+03:00
Оценку засчитываем за некорректное направление автора обратиться в другой канал взаимодействия.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-06-21T07:39:41+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Ваши документы получили. Обращение в работе. Если направили корректное Заявление о закрытии карты, то переведём деньги и закроем счёт через 45 календарных дней. Пожалуйста, ожидайте. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00

О банке

Народный рейтинг

16 место
3,87
средняя оценка
39.08%
решено проблем
3 087
отзыва
3 043
ответов

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Как я получал карту МТС банке

Оценка 5

Давно собирался заказать карту МТС банка, а когда ещё и подключил домашний интернет от МТС, то точно решил что пора. Доставку карты заказал на 9 сентября, на вечер, и мне её привёз... Читать полностью

13.09.2026

Дебетовая карта МТС

Оценка 5

Виртуальная карта МТС деньги у меня уже была но я понял что её возможности мне не хватает.  И поэтому оформил пластиковую банковскую карту, 10 сентября мне её привёз сотрудник МТС... Читать полностью

11.09.2026

Удобная карта

Оценка 5

Заказывал карту мтс деньги по совету знакомых, на сайте выбрал удобную дату получения, очень порадовало что есть доставка домой. Утром в назначенный день мне позвонил... Читать полностью

11.09.2026

Открытие накопительного счета с картой МТС Деньги и детальный разбор условий

Оценка 5

​Вчера, 10 сентября 2026 года, встречался с представителем Евгением для получения карты «МТС Деньги». Встреча была назначена на интервал с 15.00 до 17.00, Евгений приехал вовремя... Читать полностью

11.09.2026

Карта МТС

Оценка 5

Честно говоря карту заказывал по ссылке друга из-за бонусов. Хорошо что есть доставка, карту привезли мне в техникум. Курьер предварительно позвонил, сказал что нужен будет паспорт... Читать полностью

11.09.2026

Замена карты

Оценка 5

Хочу оставить отзыв о доставке карты и работе представителя. Моя старая карта перестала работать и я заказал новую с доставкой домой. Вчера карту привезли, но я совсем забыл о... Читать полностью

11.09.2026

Ставки на накопительный счет

Оценка 5

Узнал,что по карте МТС деньги сейчас ставка на накопительный счет 15,5% на пару сейве и для этого ее и открыл. Условия по рынку очень хорошие,а дальше если от 10к тратить то ставка... Читать полностью

11.09.2026

Продукты банка