МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Дали 115-ФЗ за перевод себе в другой банк

31.07.2025 01:25
984
8
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены
Переводил деньги на накопительный счет с "ТБанка" на "МТС деньги" так как процент был выше. Копил на автомобиль. В итоге когда пришла пора покупать, я начал переводить деньги обратно на "ТБанк" ту же сумму для снятия наличных (т.к банкомата данного банка нет). Сначала просто не смог перевести деньги. Позвонил оператору отложили вопрос на час. После этого часа решил перевести повторно и банк заблокировал карту по причине подозрительной активности и дали 115-ФЗ. В чем подозрительность данных действий, когда я почти что ту же сумму (даже меньше той что была положена на счет изначально), которую клал, перевожу обратно на свой основной банк. Самое обидное то, что сделка по покупке авто на следующий день после всех событий (машина приезжает из другого города, есть запись в гаи). Пришлось залезать в долги Отправил заявление почтой Росиии. А также на электроную почту. Но судя по отзывам остальных людей, надо будет идти до последнего и отстаивать свое.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-08-07T18:00:30+03:00
Спасибо за отзыв. Оценку зачли за качество консультации. Будем благодарны, если расскажете о развитии события в комментарии к отзыву.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-07-31T08:57:19+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Если вы прислали документы на info@exibank.ru для рассмотрения снятия ограничений, примем их в ближайшее время и предоставим заключение. Если вы направили пиьсмо Почтой РФ, после получения заявления на закрытие закроем счёт и, если на балансе есть деньги, переведём их через 45 календарных дней. Пока что мы не получили от вас вложений. Статус принятия писем и их проверки можно будет уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

16 место
из 307 банка
3,88
средняя оценка
39.05%
решено проблем
3 102
отзывов
3 058
ответа
Написать отзыв

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

МТС Деньги с оформлением на Банки.ру
до 10 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

МТС Деньги виртуальная
до 10 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Моя карта МТС дебетовая

Оценка 5

10 сентября заказал с доставкой на дом дебетовую карту МТС банка и в тот же день мне её доставил курьер службы доставки банка Евгений. Очень здорово что в МТС Банке сотрудники не... Читать полностью

14.09.2026

Дебетовая карта

Оценка 5

Знаю, что есть карта мтс деньги, решил заказать себе данную карту на 10.09.26. Мне позвонил представитель банка Роман, договорились встретиться у меня по адресу, представитель... Читать полностью

14.09.2026

Доставили карту МТС

Оценка 5

Оформил доставку карты мтс на 10.09 карту доставил представитель банка Роман, доставку осуществили утром после 9ч, как и было обещано. О самой карте мне рассказывали мои дети... Читать полностью

14.09.2026

Комфортная доставка карты МТС Деньги на дом

Оценка 5

11 сентября 2026 года в 12:40 ко мне домой приехал специалист МТС Банка Евгений. Он предварительно набрал за 30 минут и подтвердил визит, поэтому ждать не пришлось. На проверку... Читать полностью

13.09.2026

Доставка курьером дебетовой карты

Оценка 5

1 мая 2026 года в 12:57 я заполнил заявку на дебетовую карту на сайте МТС Деньги и 1 мая 2026 года в 12:58 мне пришло смс сообщение, что для оформления заявки на дебетовую карту... Читать полностью

13.09.2026

Не навязали услуг!

Оценка 5

Заказываю карту МТС для кешбека по связи и интернету , вот только очень надоели вечные доп услуги.Все равно оставил заявку на доставку картв и 13.09 карту мне доставили . К моему... Читать полностью

13.09.2026

Как я получал карту МТС банке

Оценка 5

Давно собирался заказать карту МТС банка, а когда ещё и подключил домашний интернет от МТС, то точно решил что пора. Доставку карты заказал на 9 сентября, на вечер, и мне её привёз... Читать полностью

13.09.2026
Все отзывы

Продукты банка

Кредитные карты
Дебетовые карты

Отзывы о продуктах банка