Блокировка по 115 фз

01.08.2025 23:52
474
2
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен

4.07.2025 заблокировали карту по 115фз. 10.07 передал все затребованные банком документы и пояснения, уточнил правильно ли собрал пакет документов сотрудник горячей линии подтвердил , что правильно и моя заявка принята в работу. С решением тянули до максимального срока указанного в законе. В последний день 31.0.2025 прислали смс, что карта разблокирована. На следующий день после получения смс карта разблокирована не была, позвонил на горячую линию, сотрудник сказал, что произошла ошибка и в течении часа карта будет разблокирована. Через полтора часа карта получила статус разблокированной, однако оплатить с нее ничего не получалось. Результатом еще одного звонка на горячую линию стало заверение, что в течении часа все исправят. Через 4 часа ничего не изменилось. При следующем звонке на горячую линию получил ответ, что рассылка смс была ошибочной, разбирательство не закончено, когда будет закончено не понятно и вообще перезвоните через 4-5 дней. В довершении оператор сказала, что я не прикрепил к первоначальному объяснению копию паспорта, после упоминания того, что я специально уточнял у её коллеги все ли собрал и предоставил правильно, смутилась и сказала, что не смотрела все приложения к заявлению.

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-08-04T18:28:37+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Ваши документы в работе. Пожалуйста, ожидайте рассмотрения. СМС пришло раньше, чем мы планировали. Скоро снимем блокировку. Немного подождите, пожалуйста.

О банке

Народный рейтинг

16 место
3,86
средняя оценка
39.02%
решено проблем
2 930
отзыва
2 905
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Все отлично

Оценка 5

Решил заказать дебетовую карту МТС деньги с доставкой на моё место работы и выбрал удобную дату 4 сентября. В 9:00 утра Пришла SMS о том что карту мне доставить сотрудник банка... Читать полностью

04.09.2026

Отличная работа Ольги

Оценка 5

Сегодня (4 сентября) я обратился в техподдержку МТС банка с вопросом про лимиты переводов, поскольку в последнее время очень активно пользуюсь им как основным банком и было бы... Читать полностью

04.09.2026

Быстрое и удобное получение карты

Оценка 5

В середине августа я заказала карту экси банк через портал банки ру. Почти сразу пришло смс с датой доставки, но на на самом деле карту привезли уже на следующий день. Курьер... Читать полностью

04.09.2026

Классно, что можно получить скидку 30% на связь

Оценка 5

Мне не нравится мой оператор связи, постоянно то нет интернета, то нет связи и я решила перейти в МТС. Оформила доставку симки на 03.09. Мне позвонил Дмитрий, представился... Читать полностью

03.09.2026

Отзыв о доставке

Оценка 5

Сегодня 03.09 получила дебетовую карту мтс деньги и оставляю отзыв о ней. Заранее мне позвонил представитель банка Дмитрий и сообщил примерное время своего прибытия, прибыл он... Читать полностью

03.09.2026

Акция с озон

Оценка 5

03 сентября 2026 года в 16:50 я написала вопрос в чате банка по поводу акции. Я увидела в приложении банка баннер на главной странице, что можно полностью вернуть стоимость товаров... Читать полностью

03.09.2026

Раньше срока доставили прекрасно

Оценка 5

У меня уже есть Виртуальная карта МТС деньги но я увидел персональное предложение бонус за выпуск пластиковой карты МТС деньги и решил её оформить выбрал доставку на 3 сентября с... Читать полностью

03.09.2026

Продукты банка