Недобросовестный банк

04.08.2025 09:45
389
2
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены

Я очень пожалел что пришлось связаться с этим банком, и все началось с того что я со СВОЕГО личного счета в другом банке перевел на свой же в этот банк денежные средства, снял не большую сумму в бнакомате, хотел сделать перевод и меня заблокировали, запросив откуда у меня деньги, было бы бы уместно если бы мне пришло от другого человека, а не от самого себя, я предоставил банку все документы и справки которые они запросили и сказали ждать 45 дней, я ждал ждал, но прошло больше 45 дней, я предлставил 23 мая 2025 года, а сегодня 4 августа 2025 года. Звонил в поддержку каждый оператор водил в заблуждение, один говорил ждать другой говорил что разблокировано, и так каждый раз через одного, почему столько времени удерживаюься мои же деньги перевденные на счет мной же не понятно, похоже на что то незаконное, деньги так и не разблокировали и до сих пор банк удерживает их у себя, если не хотите столкнуться с такой ситуацией как у меня, обходите этот банк стороной. 

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-08-07T23:27:30+03:00
Здравствуйте! По закону банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Ваше обращение от 23 мая было рассмотрено. Для принятия решения по разблокировке карты, необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, зачисленных на счет, а также пояснения относительно экономической целесообразности проведенных расходных операций. Видим, что еще документы были отправлены 6 и 18 июня. Они находятся на рассмотрении. Ожидайте, пожалуйста. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

О банке

Народный рейтинг

16 место
3,87
средняя оценка
39.23%
решено проблем
3 009
отзыва
2 969
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Кешбокс

Оценка 5

День добрый. Сегодня 8 сентября в 18:22ч я написал в чат поддержки банка. Мне сразу же ответила оператор Александра. Я пояснил, что увидел в приложении у себя счёт кешбок и теперь... Читать полностью

08.09.2026

Кешбокс

Оценка 5

Доброго времени. Сегодня 8 сентября в 17:13ч я обратилась в чат поддержки банка с вопросом. Мне почти сразу ответил оператор Михаил. Я пояснила, что мне требуется информация по... Читать полностью

08.09.2026

Отличная работа Марии

Оценка 5

Сегодня (7 сентября) обратился в чат техподдержки с вопросом про выбор категории кешбека на месяц. Поскольку банк для меня новый банк и ещё до конца не понимаю функционал... Читать полностью

07.09.2026

Получение карты курьером Ириной

Оценка 5

Сегодня (7 сентября) полчил карту МТС деньги, которую заказал в четверг прошлой недели. Изначально дату доставки я выбрал 5 числа, но из-за обстоятельств не смог в этот день и... Читать полностью

07.09.2026

Доставка карты МТС деньги

Оценка 5

Увидела рекламу дебетовая карта МТС деньги , оформила доставку на 7 сентября. Днём позвонил представитель банка Дмитрий, который сообщал что может доставить карту мне раньше у меня... Читать полностью

07.09.2026

Все очень-очень круто

Оценка 5

У меня уже есть Виртуальная карта МТС деньги и мне нужен был полный счёт а он доступен только на пластиковой картинки МТС деньги и я соответственно оформил доставку на 7 сентября... Читать полностью

07.09.2026

Получил карту достаточно быстро

Оценка 5

Вчера решил заказать дебетовую карту МТС деньги с доставкой на 7 сентября и сегодня в 9:00 утра Пришла SMS о том что карта мне доставит представитель вам под Дмитрий Он мне заранее... Читать полностью

07.09.2026

Продукты банка