Блокировка карты
Добрый день.
2.07.2025 г. я открыла «Накопительный счет» в «МТС – Деньги» (АО «ЭКСИ – Банк».
3.08.2025 г. я с «Накопительного счета» перевела деньги на свою карту «МТС – Деньги» и хотела отправить их на счет в Сбербанке. После чего вход в мобильное приложение банка оказался заблокирован. Сообщение в мобильном приложении:
«Подозрительная активность. Доступ к сервисам банка ограничен по закону 115-ФЗ. Чтобы продолжить пользоваться, подтвердите операции. Подробнее: 8 800 250-05-20».
Сообщение в SMS от «MTS.dengi»:
«Ограничили доступ к вашим счетам по закону 115-ФЗ. Чтобы вернуть, отправьте на info@exibank.ru скан паспорта, договоры и чеки, подтверждающие источники средств и цели расходов за этот год”.
6.08.2025 г. мной на указанный электронный адрес были отправлены все запрашиваемые документы.
8.08.2025 г. я получила SMS сообщение от «MTS.dengi»:
«Добрый день! Ваше обращение № 79745717 от 6.08.2025 рассмотрено. На текущий момент Ваши операции подозрений не вызывают. Ограничения на пользование картой будут сняты в день рассмотрения обращения. С уважением, ЭКСИ – Банк (АО)».
Таким образом, ЭКСИ-Банк (АО) удостоверился в легальном происхождении моих денежных средств и правомерности моего перевода.
Однако, 9.08.2025 г., при попытке перевода своих денежных средств (в пределах лимитов, установленных ЭКСИ – Банком) с карты «МТС – Деньги» на свой счет в Сбербанке мне опять заблокировали карту. SMS сообщение от «MTS.dengi»:
«Ограничили доступ к вашим счетам по закону 115-ФЗ. Чтобы вернуть, отправьте на info@exibank.ru скан паспорта, договоры и чеки, подтверждающие источники средств и цели расходов за этот год”.
Предполагаю, что это ошибка. Перевод своих денежных средств на свой счет в другом банке никоим образом не нарушает Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Таким образом, прошу «ЭКСИ – Банк» (АО) рассмотреть данную ситуацию, разблокировать мою карту и дать возможность перевести свои денежные средства на свой счет в Сбербанке.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)
Ставки на накопительный счет
Узнал,что по карте МТС деньги сейчас ставка на накопительный счет 15,5% на пару сейве и для этого ее и открыл. Условия по рынку очень хорошие,а дальше если от 10к тратить то ставка...
Оформление дебетовой карты МТС Деньги
10 сентября 2026 года я обратился в отделение МТС Банка по адресу: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9а. Взял талончик в 16:48 (номер Т010). Нужно было оформить дебетовую карту с...
Дмитрий молодец, МТС огонь
По совету знакомого решил заказать дебетовую карту МТС деньги, сегодня 10 сентября со мной связался сотрудник банка Дмитрий и мы с ним договорились о времени встречи. Он прибыл...
Карта МТС банка
Увидел рекламу и решил заказать дебетовую карту мтс банка. Выбрал удобную дату 10 сентября. Днём позвонил Дмитрий, сообщил что может прибыть раньше моего интервала Если мне будет...
Цены на связь
Взял себе карту МТС деньги чтобы получать скидку на связь. Тут выходит 30%,а если ещё в семейно группе то ещё больше. Карту заказал в доставку к трк башня на чтз, на дневное время...
Доставка карты
Оформила доставку карты МТС деньги на 9.09.Утром позвонил курьер Роман и договорились встретиться в 19 ч. Встречу провели в квартире, заняла встреча примерно 20 минут.Попросили...
Благодарность МТС
Выражаю благодарность МТС и курьеру Дмитрию за высокий уровень сервиса и удобство получения продуктов. Очень хорошо что теперь можно не выходят из дома оформить многие вещи. Я...