Беспочвенные блокировки по 115ФЗ

21.08.2025 12:25
653
1
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверен
Документы прикреплены

Добрый всем день! Однажды заглянув в офис МТС, попросил мне сделать карточку МТС банка, на что мне сотрудница вручила фиолетовую карту МТС деньги сказав, что "ну это одно и то же". Я, не став проверять информацию, забрал, подумав "банк и банк, какая разница". Оказалось, разница есть. 

Попользовавшись картой пару дней, как обычный человек(магазины, переводы от жены и тд) я не испытывал никаких проблем, но тут, на 5 день, вместе с переводом денег от коллеги с работы, я получил еще прекрасную весть, что мой счет заблокирован по 115ФЗ. Но тут важно даже не то, что я узнал об этом при очередном входе в банк, а то, что от МТС в этом банке одно название. На самом деле это банк с ЕДИНСТВЕННЫМ офисом в Санкт-Петербурге, отсутствует горячая линия, нет службы безопасности, а также прошу отметить грубоватых сотрудников МТС, которые говорят "ну раз вас заблокировали, значит вы финансируете ВСУ(🤔)". После направления трех обращений на электронную почту, я не полчил , внимание, ДАЖЕ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ. То есть мои документы они якобы даже не получали. Спустя время наткнулся на группу в ТГ и узнал, что пострадавших процентно больше, чем в других банках. Выводы делать каждому самому.

После обращения в ЦБ процесс вызволения средств пошел куда быстрее. Сегодня, 21.08.2025 пришел ответ(первый) от ЭКСИ банка, что обращение зарегистрировано. Требую от банка, в соответствии с законом, закрыть счет и перевести немедленно мои денежные средства, иначе вместе с заявлением в ЦБ будет дополнительно составлено заявление в прокуратуру с прикреплением записи звонков со службой поддержки, а там очень много нарушений.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2025-08-29T16:01:10+03:00
Оценку засчитали. Будем благодарны, если расскажете о развитии событий в комментарии к отзыву.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
2025-08-21T18:18:51+03:00
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Получили ваши документы на закрытие счёта и зарегистрировали их в обращении № 80369482. В течение нескольких рабочих дней исполним ваше заявление.

О банке

Народный рейтинг

16 место
3,86
средняя оценка
39.09%
решено проблем
2 970
отзыва
2 935
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах МТС Деньги (ЭКСИ-Банка)

Отличная работа Марии

Оценка 5

Сегодня (7 сентября) обратился в чат техподдержки с вопросом про выбор категории кешбека на месяц. Поскольку банк для меня новый банк и ещё до конца не понимаю функционал... Читать полностью

07.09.2026

Получение карты курьером Ириной

Оценка 5

Сегодня (7 сентября) полчил карту МТС деньги, которую заказал в четверг прошлой недели. Изначально дату доставки я выбрал 5 числа, но из-за обстоятельств не смог в этот день и... Читать полностью

07.09.2026

Хорошая доставка карты

Оценка 5

Сегодня 07.09 получил дебетовую карту мтс деньги, заказал её доставкой до дома. Мне заранее позвонил представитель банка Дмитрий, с которым мы договорились об удобном времени... Читать полностью

07.09.2026

Ставки по счету накопительному

Оценка 5

Решила для себя открыть накопительный счет,привлекла хорошая нынче ставка по рынку-15.5% по карте МТС деньги . Поэтому и карту себе в доставку заказала на 7 сентября на Сони кривой... Читать полностью

07.09.2026

Классная скидка на связь!

Оценка 5

По карте МТС деньги меня,в первую очередь,привлекла скидка 30% на связь! Это очень очень приятная цена получается,особенно учитывая что тариф часто повышается в стоимости. Оформила... Читать полностью

07.09.2026

Приятный сотрудник банка

Оценка 5

Получила карту мтс деньги дебетовую, делюсь своим отзывом. Дмитрий сегодня 06.09 заранее мне позвонил, договорились с ним встретится вечером. Он подошёл около 18:45. Встретились в... Читать полностью

06.09.2026

Быстрое получение карты МТС Деньги и подробная консультация по кэшбэку

Оценка 5

Вчера, 5 сентября 2026 года, встречалась с представителем МТС Банка по имени Евгений для получения дебетовой карты «МТС Деньги». Встреча была назначена с 13:00 до 15:00, Евгений... Читать полностью

06.09.2026

Продукты банка